违规信披行为模式(上)——虚假记载与误导性陈述
最终,证监会认定珠海中某2012年12月10日临时信息披露对相关财务数据存在误导性陈述,结合其他违法事实,给予珠海中某警告,并处以30万元罚款。解读选择披露型误导性陈述在财务数据选取、会计科目记载、计算方法或者公示运用等方面,选择性运用对信息披露义务人有利的因素。此种情况下,投资者只能依据披露的信息作出决策,...
今年起,银行转账超过一定数额就需要纳税吗?答案来了
它是按照20%的比例来纳税,如果你收入了1万元的话,个人到账只有8000元。因此,要判断银行的转账行为需不需要纳税,其实就需要判断个人的收入属于正常的资金往来还是个人的收益。如果属于后者的话,就需要纳税;反之,就不需要纳税。所以,你如果是进行正常交易,哪怕交易的金额超过了100万元,都是不需要纳税的。以上,就是...
再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!
北京某电子股份有限公司法人用个人账户收取客户购货款,最终,对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款,金额合计239,401.11元。全部的例子都是在说明下列好多个大道理:1、银行税务共享信息金融机构、税务信息内容早已共享资源,现如今税务如果有必须,要想把握个人银行账户的...
大妈帮银行的亲戚完存款任务,1200万为何却“莫名消失”?
“回单是假的,交易提醒也是假的吗?谁发的这个提醒,明明是转账,都能写成存款,银行还有什么不能造假的?”丁大妈说。监控保存一个月,原是16年前乡镇银行标准不过,办理理财转到自己账户还只是清徐农商行员工王某某的“普通操作”,接下来,他又利用自己的身份把储户的500万元存款轻松地取走。2019年4月3日、4日上...
他大白天银行抢劫碰上存钱武警 监控太精彩!(图)
上周日下午,阮女士到浙江台州一家工行的柜台存钱,不料竟有人敢公然抢劫。这个毛贼意料不到的是,当时银行大堂正好有两名武警战士也在办理业务,听到叫喊立刻上前制伏,整个过程仅10秒,17万现金一分没丢!看完精彩的监控视频,网友纷纷戏称:这小子出门不看黄历……...
...公安部通知:职务侵占罪立案标准由6万元下调为3万元,数额巨大...
(二)总面额在一千元以上或者币量在一百张(枚)以上,二年内因走私假币受过行政处罚,又走私假币的;(三)其他走私假币应予追究刑事责任的情形(www.e993.com)2024年9月19日。第三条〔虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)〕申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予...
外资银行商业存在形式的国际比较
外国银行分行也要与法国银行承担同样义务,接受同样标准的处罚。欧盟区外的分行虽然原则上可以接受同样的审慎监管指标控制,但对于欧盟区外的外国银行分行则有以下特别规定:在下列情况下要得到法国银行监管委员会的事先批准:银行经营范围与类型、从事投资服务或金融工具品种、因非经营损失而造成的资本数量变更以及外国分行或...
2021年度十大行政检察典型案例,请你来选!|法院|中级法院|县法院|...
天津市公安局某区分局于2019年6月30日分别对张某、付某作出行政拘留五日的行政处罚决定。张、付二人不服,向天津市公安局申请复议,市公安局维持处罚决定。2019年11月,张某、付某起诉请求撤销某区分局的行政处罚决定书和市公安局的复议决定书,区法院经审理判决驳回二人诉讼请求,后二人上诉、申请再审,均未获得支持。
辰欣药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行理财产品的资金投向为银行理财资金池。(四)本次公司使用闲置的募集资金委托理财,投资金额为22,000万元,投资期限为2021年08月24日至2022年02月28日,产品到期一次性还本付息,安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资...
刑法修正案(十一)新旧对照表(全文)_澎湃号·政务_澎湃新闻-The...
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有...