“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
等待3到15天便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在客服人员的指导下到银行取现金“包装银行流水”当天下午红姐在银行办理取现过程中银行工作人员在询问资金来源用途时发现了疑点,随即报警镇江丹阳警方到达现场后经过进一步核查确认红姐的行为涉嫌帮助他人“...
名为“刷流水”实为“跑分” 3人洗钱百万元
现场涉案资金22万元和11张银行卡8月18日,丰泽公安分局刑侦大队经过缜密侦查,在南安市水头镇抓获涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人张某、王某及陈某,现场扣押涉案资金人民币22万元、作案银行卡11张。经查,该“跑分”团伙以张某为首,由他负责与“上线”对接,再根据诈骗分子的指令操作。期间,张某召集了王某和陈某,...
斥巨资买黄金再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余...
最终,法院判决,被告人廖某成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年七个月,并处罚金人民币一万元。被告人廖某猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币八千元。
安庆市大观区检察院:涉案流水数百万元,转账洗钱团伙获刑
法院审理后采纳检察机关量刑建议,判决四人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处二年至三年六个月不等的有期徒刑,并处五千元至二万元的罚金。检察官忠告:禁不住高额回报诱惑,到头来身陷囹圄一场空。检察官忠告,合法勤劳致富方为正道,要保持清醒头脑,不要随意出租、出借银行卡给他人转账,更不能帮助他人转账洗钱助纣为虐。
服刑人员的账户年收入流水高达百万?原因竟是……
2022年12月26日,温江区检察院以刘某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对其提起公诉。最终,法院以贩卖毒品罪判处刘某某有期徒刑五年六个月,并处罚金4万元,以洗钱罪判处刘某某有期徒刑一年三个月,并处罚金2万元,数罪并罚,决定合并执行有期徒刑六年,并处罚金6万元,该判决现已生效。
服刑人员账户被用来接收毒资 年收入流水高达上百万元
2022年12月26日,温江区检察院以刘某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对其提起公诉(www.e993.com)2024年9月19日。最终,法院以贩卖毒品罪判处刘某某有期徒刑五年六个月,并处罚金4万元,以洗钱罪判处刘某某有期徒刑一年三个月,并处罚金2万元,数罪并罚,决定合并执行有期徒刑六年,并处罚金6万元,该判决现已生效。
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
警方调查发现,在开店营业的短短一周左右,这家珠宝店的银行流水就有高达千万的收入,也就是说每天都有一两百万的钱款进账,可奇怪的是,这家店几乎没有顾客光顾,店内经常空无一人,就连看店的人也总是不知去向。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:一到中午人就不在了,出去之后再过一两个小时左右,他...
电诈获利网银洗钱几天就转账两百万,俩男子被青岛警方刑拘
短短几天时间内向多个账户转账近两百万元。近日,市北警方破获一起洗钱案。目前,犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。今年3月,市北公安兴隆路派出所民警通过对前期侦办的某电信网络诈骗案线索进行梳理研判,发现孙某某(男,26岁,德州人)网银账户异常,其单张银行卡在短短几天时间内向多个账户转账近两百万...
金店POS机每天流水近百万元?武汉警方:境外电诈集团洗钱团伙,抓!
一家黄金首饰店,每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。5月31日,武汉警方披露,江岸民警从这条线索入手,深度研判、波次打击,全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙。截至目前,警方打掉该团伙组织者及骨干,累计抓获并刑拘6个层级犯罪嫌疑人32人,为群众挽回损失113.6万元,带破案件300余起。
双双落网!两男子一教一学 几天内转账洗钱两百万
2022年3月,市北公安兴隆路派出所民警通过对前期侦办的某电信网络诈骗案线索进行梳理研判,发现孙某某(男,26岁,德州人,)网银账户异常,其单张银行卡在短短几天时间内向多个账户转账近两百万元,且名下有多张网银卡被银行冻结,民警分析孙某某应是一名洗钱犯罪嫌疑人。