卡里有钱的速查!这种银行卡将被清理→

销卡处理后,这些卡将无法再恢复使用。9月,新疆吉木萨尔农商银行公告称,为落实监管部门对个人银行结算账户管理要求,将开展个人银行结算账户核实清理工作,主要涉及账户为小额睡眠户,余额小于等于100.00元(不含结息金额)3年及以上未发生主动交易等。10月,南京银行也公开表示,为加强银行结算账户管理将对部分银行结算账户...

银行卡流水怎么查?银行卡流水查询大揭秘:你的钱都去哪儿了?

手机银行App查询是最为便捷的方式之一。只需打开手机银行App,登录账户后,就能轻松查看近期的交易记录。大多数银行的App都支持查询近三个月的流水,有些甚至可以查询更长时间的记录。这种方式不受时间和地点限制,随时随地都能查询,非常适合现代人快节奏的生活方式。网上银行同样是一个不错的选择。通过电脑登录网上银行,...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

反诈中心盖章的流程是:你让银行出具《涉诈风险账户审查表》,这是银行出具的,必须给你出,但是不会给你,而是银行对接反诈的工作人员以公对公的形式发给反诈中心或者带着你送货上门。银行的工作人员拿着表格和带着你去反诈中心叔叔那里,叔叔查看你流水后,做过笔录,在排查你是否有违法犯罪行为后,做出建议解除管控...

卡里多了130万元,本人竟然不知道

到了这个时候李阿姨知道自己是被骗了,但她想不通人家都是被骗钱,她卡里怎么会多钱?“骗子利用你的银行卡进行洗钱,以此来躲避我们的侦查。”郭冰锋告诉李阿姨,之所以要邮寄电话卡,是骗子要用这个电话卡来登录她的网银,把一些涉诈资金转进来,再转出去。目前,案件正在进一步办理中。桐乡警方提醒大家,贷款请通过正...

警惕!新手段!有人被骗58000元……

“股票分析师”在群里发了链接让大家下载“世纪QMT”APP称可以在上面跟投赚钱于是,在“专家”指导下,周女士注册登录后按照要求充值金额后点击跟单,并在操盘结束后看到自己跟单买了什么股(股票名称在正规平台都能查到)。“股票分析师”还指导周女士在指定时间卖出赚钱。

全民反诈丨邮寄黄金去“投资”?骗你钱,还骗你帮他洗钱!

这是怎么回事?连先生在网上看到有“专家”进行股票推荐对方称股票行情不好推荐连先生去某网页参与公益项目投资实际上这是在诈骗网页上设置的虚假彩票骗局对方还说,为了“方便”投资让连先生先购买20万元的黄金邮寄过去他再帮忙充值连先生前期投资的...

10万元去哪了

民警随即带田某去邮政银行寻求帮助。经查询,卡上只有28元,再查询银行流水,并未发现转出10万元的记录。田某坚定地称自己卡上确实存了10万元钱,民警让田某好好回忆事情经过。田某说,当天上午,他在田里种地时接到一个外地手机号码打来的电话。对方自称是某某公安局的,因查到田某涉嫌诈骗,特来调查。听说自己犯了...

充电桩调查|“充值款去哪了”背后:拢资的厂家、缺位的监管

市面上10款电动自行车充电桩支付情况。制图：南都·湾财社不过，实际支付方式可能根据具体站点规定而有所不同。以驴充充为例，记者定位广州市并搜索了附近的充电桩，无需充值就能使用，可以通过微信支付或银行卡直接支付。但在黑猫投诉平台上，有消费者反映驴充充限制最低充值金额，从5元到50元不等。为什么大多数...

一年下来钱都去哪了?账单里,才是真实的自己

先做最简单的,打开微信和支付宝,点开年2023年度分析,把这两个账单里汇总的支出相加,基本就是你全年用移动支付花掉的所有钱了。当然我们还会在其他各种APP里直接用银行卡支付,那不妨就更彻底一点,追本溯源,打开你的常用银行卡的APP,进入我的账户,选择那张银行卡,打开收支明细,里面也会有分析账单的功能。

山东荣成:检察官察微析疑帮被害人挽回近百万元经济损失

办案检察官敏锐地意识到,这里提到的银行卡很可能与本案中被藏匿的赃款有关。为保障被害人的合法权益,防止钱款被转移,办案检察官请公安机关冻结刘某外甥名下的涉案银行卡,并调取该卡的交易明细。经查,该卡在2023年6月有多笔存款记录,交易金额100余万元,交易时间、交易数额正好与王先生将货款打给刘某的时间吻合...