北京金隅财务公司被罚70万元:因向资本金不足的房地产项目发放贷款等

北京金隅财务有限公司(简称:北京金隅财务公司)因存在固定资产贷款贷前调查不审慎,向资本金不足的房地产项目发放贷款;贷后管理不审慎,贷款资金被挪用的主要违法违规事实,北京监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则,对其罚款合计70万元。

北京金隅财务有限公司被罚70万元:贷款资金被挪用等

台海网8月17日讯根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（京金罚决字〔2024〕24号）显示，因固定资产贷款贷前调查不审慎，向资本金不足的房地产项目发放贷款；贷后管理不审慎，贷款资金被挪用，国家金融监督管理总局北京监管局对北京金隅财务有限公司罚款合计70万元。对邹娟（时任北京金隅财务有限公...

骗子大小号双开设局,诈骗多人贷款材料“包装”费被抓

事实上，杨某并未帮其办理贷款，而是多次使用自己的微信小号冒充贷款公司经理，通过伪造微信聊天记录等方式要求张先生支付贷款“包装”费，合计8500元。2023年2月，张先生向公安机关报案。面对公安机关和检察机关的讯问，杨某始终辩称自己确实帮对方办理了贷款，并提供了上家的微信号及办理贷款的“急用资金表格”等材料。

中国公司全球化周报 | 出海必修课:从团队搭建到雇主品牌经营/传...

围绕企业出海面对的挑战,36氪出海于9月24日下午2:00在北京举办交流活动,邀请到来自CGL德筑企业管理和领英中国的重磅嘉宾,为出海企业分享实用的国际化人才团队构建和雇主品牌经营策略,通过分析出海企业的成功案例并结合最新的全球化人才趋势,为出海企业的人才组织与雇主品牌战略提供极具价值的参考意见。如果您关注出海企...

北京市地方金融管理局年内首开“罚单” 居然之家小贷公司领罚

舆情事件:8月23日,北京市地方金融管理局开出2024年首张罚单,北京居然之家小额贷款有限责任公司因存在“超越经营范围从事金融业务活动”的违法事实,被没收违法所得66.730335万元,并处违法所得一倍罚款。舆情发端:消息一经报道,引发舆论关注。舆情数据分布:主要分布于客户端,其中视频1744篇次占比37.89%,客户端1282篇...

两家贷款公司宣告解散;又有4家银行被合并;70家商业银行接入云闪付...

12月24日,北京商报记者注意到,近日,国家金融监督管理总局四川监管局发布公告,批复同意德阳农商行吸收合并广汉农商行、什邡农商行、绵竹农商行、中江农商行4家四川省内银行,并承继上述4家农商行的债权、债务(www.e993.com)2024年11月20日。(北京商报)四川两家贷款公司宣告解散12月21日,国家金融监督管理总局官网显示,监管同意四川平武富民贷款有限责任...

...知名上市公司董事长涉嫌操纵股价被调查,操盘手及前董秘已被抓

近日,《华夏时报》记者从知情人士处独家获悉,浙江台华新材料股份有限公司(下称:台华新材,603055.SH)实际控制人、董事长施清岛及前董秘戴涛涉嫌操纵股价,已被浙江嘉兴警方立案调查。知情人士称,2020年,施清岛、戴涛等人涉嫌伙同与刘某全为首的操盘团队,合谋操纵台华新材股价,但最终操盘失败。期间,操盘手路某强曾...

建筑公司经理被控受贿1800万 当庭否认全部指控

利用担任北京市市政工程管理处有限公司七处经理等职务便利,马斌为天津一家公司承揽项目,并伙同该公司将垃圾填埋场运出的、未经处理的垃圾渗滤液,倾倒在位于本市海淀区后厂村路等地市政污水井内,造成环境污染。昨天上午,马斌被控受贿罪和污染环境两项罪名在市二中院受审,其当庭否认全部指控。

利空来袭! 七巨头蒸发9500亿美元; 99.9亿! 上海豪宅又现“日光盘...

中欧基金回应网传葛兰被抓:假的4月21日,一则“葛兰被抓”的对话截图在各大微信群流传。截图显示,一位名叫“知足常乐2019”的网友表示:葛兰也被抓了,案子在审了,我们单位接手的,7月左右开庭。”对此,中欧基金工作人员表示:“假的,葛兰没事。”该工作人员进一步表示:”如果有事,一般流程是卸任所有产品,然后离职...

国新办举行新闻发布会介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况

同时,因为这些贷款资金是进入了房地产项目公司的项目资金监管账户,专款专用,封闭管理,就不会被项目公司挪用,贷款资金就是用来建这个项目和它的配套设施的,将全部用于项目建成交付,这样有利于保障购房人的合法权益。跟大家通报一个数据,截至10月16日,我们统计,“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。预计...