交易所卖币银行卡被冻结的逻辑是什么?怎么样才能安全出金?

而交易所的币商在整个C2C的交易环节中处于最核心的一个角色，整个交易所的资金流转都会要经过币商，而币商并不能有效的识别出转给他们的钱，哪些是黑资哪些是白资，黑资首先就进入到币商的账户中，币商再把钱转给卖币给找他们卖币的散户手中。最后散户卡被冻结了，散户跑去问币商为什么给我打黑钱，结果币商...

卖个游戏账号反被骗去8000多!警惕游戏买卖类诈骗

第二步:指导受害人在虚假游戏交易平台进行注册骗子通过发送小程序二维码或者下载APP等方式,引导受害者在指定的虚假交易平台注册并进行交易。第三步:以多种诈骗理由,要求受害人充值转账通过假的资金入账截图让受害者误以为交易成功,然后以账号提现失败、交纳保证金、账号被冻结等各种理由,要求受害人反复转账。第四...

游戏账号交易要“解冻金”?民警火速上门止损

因为是“官方客服”提供的解决办法,小叶没有丝毫怀疑,立即找自己的父母要4800元钱,并告诉父母自己马上就要赚大钱了。其母亲问清楚来龙去脉后,告诉小叶她被骗了。深陷“陷阱”,小叶不相信母亲说的话。直接质问网友是不是诈骗,说要去派出所报警。网友此时坚称自己不是骗子,说购买游戏账号的4800元被冻结了,他也要去...

警惕网络游戏装备交易骗局!已有人被骗7500元

第二步:指导事主在虚假游戏交易平台进行注册骗子通过发送小程序二维码或者下载APP等方式,引导受害者在指定的虚假交易平台注册并进行交易。第三步:以多种诈骗理由,要求事主充值转账通过假的资金入账截图让受害者误以为交易成功,然后以账号提现失败、交纳保证金、账号被冻结等各种理由,要求受害人反复转账。第四步:...

“3·15”小周爆料|在交易猫买卖游戏账号,为何钱号两空?

而就在平台把钱退给买家的第二天，吴先生查询账号状态时，就发现账号已经解除了冻结。简单来说，就是游戏账号登录不了不属于他了，钱也没拿到手，还赔进去一部手机。吴先生当即向交易猫平台申诉，平台给他的答复是只能补偿1000元的“用户体验费”。交易最终显示退款成功。图源：吴先生“客服说平台无法约束买家个...

哈尔滨市公安局反电信诈骗中心提示:谨慎防范四类涉“游戏”电信诈骗

案例:小李在咸鱼看见“高价回收游戏账号、价格高,交易快”的信息,随后双方添加好友,对方发来链接让小李登录网站,声称该网站为正规游戏交易平台,“交易”完成后小李正准备提现,但网站提示小赵的账户被冻结(www.e993.com)2024年11月24日。网站客服称需要缴纳“解冻费”,解冻成功后费用会返还小李。充值2次共计2400元后该网站再也无法登录,已被客服...

什么情况?卖游戏账号被骗了6000元!

·游戏内寻找目标,添加联系方式。在游戏的聊天中寻找有出售游戏账号或装备需求的受害者,并添加对方好友,确认交易流程。02·指导事主在虚假游戏交易平台进行注册。骗子通过发送小程序二维码或者下载APP等方式,引导受害者在指定的虚假交易平台注册并进行交易。

绕过游戏平台私下买卖网络游戏装备?小心是诈骗!

2.绕过正规平台私下交易诈骗分子一般会以节省交易手续费等话术诱导被害人以无担保的方式私下交易,被害人一旦同意,就在支付环节上制造问题,比如声称已打款但延时到账、转小额钱款后声称账户冻结,亦或者把被害人拉到一个提前准备的群聊天中并介绍群主是所谓有信誉度的保证人为自己担保,其最终目的都是诱骗受害方先履...

知名游戏主播小团团被抓,涉赌金额高达4800万 | 游戏电竞周报

一旦被害人通过骗子提供的诈骗交易平台APP注册交易,相关钱款都会被锁定在平台上,后续骗子还会继续以交易不规范需要“交纳保证金”“解除冻结”等话术欺骗被害人继续打入资金。2.绕过正规平台私下交易诈骗分子一般会以节省交易手续费等话术诱导被害人以无担保的方式私下交易,被害人一旦同意,就在支付环节上制造问题,比如...

币安涉洗钱被罚43亿美元,背后是新一轮“猫鼠游戏”

去年11月21日,在美国证监会的压力下,全球最大的加密货币交易平台“币安”的CEO赵长鹏宣布将辞去职位,并承认违反了美国反洗钱法,币安将向美方支付约43亿美元的罚款。这创下了美国史上针对单一公司的罚款新纪录。而在此之前的2021年12月,赵长鹏一度凭借约900亿美元的身价赶超“农夫山泉”董事长钟睒睒成为“新”华人...