6万枚比特币案主犯钱志敏伦敦出庭 否认所有指控
受害者近13万人;幕后老板钱志敏于2017年夏天从中国挟币跑路,以“张雅迪”的身份用圣基茨和尼维斯护照进入英国;她在伦敦通过微信群招聘到助手温俭,两人此后一年多将比特币兑现后大肆挥霍,因购置豪宅时引发反洗钱审查,招来警方注意,最终锁定了6.1万枚比特币(参见《财新周刊》2024年第14期封面...
专访特朗普用比特币购买汉堡的酒吧老板:从富达“黑手党”到比特币...
《Fortune》对PubKey老板ThomasPacchia进行了专访,带你深入了解特朗普使用比特币购买的背后故事。以下为内容详情。当Pacchia第一次向特朗普团队提议将PubKey作为竞选站点时,竞选团队的反应和他所预料的一样:“比特币酒吧是什么?”当地时间9月18日,全世界(或者至少是那些沉迷于Twitter的人)都有机会一探究竟。当时,特...
土耳其一虚拟币交易平台老板被曝携款跑路
土耳其一虚拟币交易平台老板被曝携款跑路土耳其一虚拟币交易平台老板被曝携款跑路土耳其多家媒体报道,土耳其一个虚拟货币交易平台下线,其首席执行官逃之夭夭。该虚拟货币交易平台名为Thodex,总部位于土耳其。其官方网站宣布,这个平台“临时关闭”,以解决“公司账户反常变动”。当地媒体报道,Thodex创始人兼首席执行官法...
“许诺三世富贵”的老板,带着6.1万枚比特币跑路了
八年后,钱志敏引来更多的注意。2024年3月,英国的报道透露了一起涉及比特币的洗钱事件,涉案主角为钱志敏。在此案件中,英国警方查封了61000枚比特币,若以2024年比特币的最高市值估算,其价值达到了320多亿人民币。这也是英国有史以来规模最大的一起加密货币洗钱案件,比特币的拥有者正是钱志敏。据《中国新闻周...
烧光62亿,老板携款跑路,上千名员工失业,出差没回来公司就没了
除此之外,更有网友怀疑,陈群在国外参与了数字货币(如比特币、以太坊等)的交易,并且进行了大量的杠杆投资。由于数字货币市场的波动极大,风险极高,陈群的炒币行为最终遭遇了爆仓,导致巨额亏损。这种巨大的亏损使得他无法兑付给投资人的资金,面对无法挽回的局面,他选择了逃避责任,跑路消失。
全球最大比特币洗钱案中案落槌!华裔女子获刑6年8个月,幕后老板从...
“这是一桩蓄谋已久的欺诈案,欺诈手段是非法吸收公众存款(www.e993.com)2024年10月26日。不法分子还利用虚拟货币进行洗钱,前后道首尾呼应,环环相扣。”复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新此前向凤凰网《风暴眼》评价,“该案实际的执行难点尤其是比特币的归属与处置就在于反洗钱国际协调与合作”。
涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿
当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23...
号称“给你三世富贵”的蓝天格锐幕后老板6.1万枚比特币遭英国扣押
00:14这才是富家千金的出阁仪式吧,一时之间不知道该看哪里。00:18网友在路边遇到一个被妈妈丢下小女孩,因为读不出来拼音妈妈生气的走了。00:12身高相差35cm的小夫妻出去玩,146的老婆晃来晃去像只小企鹅。00:17男生整理衣服时痛失“阿贝贝”,这心痛的表情不像是演的。00:20美人鱼小姐姐展示超绝...
全球最大比特币洗钱案中案落槌!价值304亿元,华裔女子获刑6年8个月...
金融界5月26日消息全球最大比特币洗钱案中案终于宣判!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国。当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款...
比特币逼近历史高点,ETF疯了,Coinbase崩了,尼日利亚抓人了
您的资产是安全的。宕机被报道后,Coinbase股价从日内最高涨超6%回落,收盘时涨幅仅为0.79%。ETF被投资者买爆,MicroStrategy老板身家3天暴涨7亿美元自比特币现货ETF今年1月11日开始上市交易以来,比特币虽然经历了短暂的滑落,但此后一路高歌猛进,过去一个月的涨幅超过了40%,光是在此前三天涨幅就接近了20%。