诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!来源:指尖新闻编辑:刘眉欣
通过自有POS机恶意刷单骗取银行返利?这也是一种诈骗!
检察官提醒,非法套现属于违法行为,恶意刷单、大额套现属于扰乱市场秩序的行为。作为“羊毛党”,在合法合理“薅羊毛”的同时,应当坚守道德底线,切勿因过度痴迷一时之利,失德,违法,乃至走上犯罪道路。新民晚报记者郭剑烽通讯员王韵怡
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
用POS机为他人套现法院:非法经营罪中新网新疆新闻6月27日电(王江涛)近日,伊宁市人民法院依法审结一起非法经营案件,法院判决:判处杨某某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币50000元;依法予以没收杨某某违法所得币46363.1元并上缴国库。经查,2017年7月至2021年2月,被告人杨某某在为信用卡持卡人段...
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
毋庸置疑,POS机套现是违法行为(www.e993.com)2024年8月13日。广东广强律师事务所律师曾杰表示,对套现者来说,这是违规违约使用信用消费贷款行为,背后又有以卡养卡行为,很容易发生信用卡恶意大额透支,导致信用卡诈骗罪。另外,以卡养卡易出现仿制或套用他人信用卡行为,情节严重的,会涉嫌妨害信用卡管理罪。信用卡套现服务的提供者,一般通过虚构交易等...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
近日支付圈格外热闹,支付机构一改往常,纷纷发声,明确表态将严格落实259号文,执行“一机一码、一机一户”。看似跳码、套现顽疾将迎来彻底整治。然而,北京商报记者调查发现,不管是地摊还是快递点,甚至有代理商开起了门店营业拉客,广教消费者如何利用POS机套现,并有多种方式应对“一机一户”。
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
利用POS机替他人非法套现,以为能瞒天过海,结果聪明反被聪明误。近日,龙岩市永定区人民检察院依法对一起非法经营案件提起公诉,被告人曹某某被永定法院以犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金1万元。案情简介2017年10月18日,曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网北京某支付服务有限公司...
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现本院认为,被告人陈**成违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,涉案金额达20243160元,非法获利约80000元,情节严重,其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,应予支持。被告人陈**成犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻处罚...
违法套现近500万!福清一男子获刑!
利用POS机套现、帮助他人套现、代还信用卡等行为,严重扰乱市场秩序的,构成非法经营罪。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,影响金融秩序,破坏营商环境,因此千万不能以身试法,铤而走险、因小失大。来源福清法院编辑吴凤至何晓丽...