突发,上海警方最新通报!海银财富被立案调查,多人被采取刑事强制措施
最新通报!9月11日上午,上海市公安局奉贤分局对外发布,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。上述通报称,为全面查清案情、全力追赃挽损,请投资...
海银财富被立案调查 多人被采取刑事强制措施
最新通报!9月11日上午,上海市公安局奉贤分局对外发布,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。上述通报称,为全面查清案情、全力追赃挽损,请投资人...
虚开发票罪是由经侦办理吗?有哪些法律规定呢?
有哪些法律规定呢?虚开发票罪一般是由公安机关经侦部门办理,但也可能由税务部门移送检察院审理。虚开发票罪是指为了牟取非法经济利益,违反国家发票管理规定,虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的其他发票的行为。相关法律规定主要见于《中华人民共和国刑法》:1、**刑法条文**:第二百零五条之...
...掌握古少明是否涉嫌协助勤诚达非法转移资产被经侦立案调查的信息
金融界1月22日消息,有投资者在互动平台向宝鹰股份提问:董秘你好,古少明是否涉嫌协助勤诚达非法转移资产被经侦立案调查?公司回答表示:公司不掌握上述问题关于相关个人股东的信息,也不存在需要披露的情形。
证监会立案,经侦封门调查!外表光鲜的50亿私募瑞丰达为何突然...
澎湃新闻注意到,楼宇门口贴有告示,“有关于浙江瑞丰达资产管理投资纠纷的事宜,请直接去浦东经侦支队咨询处理!现经侦支队已经介入封门调查。”物业保安告诉记者,“你也没必要来这边了,已经有大几十号人报警,建议前往经侦支队。”此外,澎湃新闻最新获悉,多个监管部门已经开展行动。瑞丰达注册地的政府工作人员已经于5月10...
证监会宣布立案调查!私募瑞丰达“跑路”,背后有多项疑点
5月10日,瑞丰达上海浦东新区办公处已经“人去楼空”,现场聚集着众多前来维权的投资者,其中不乏机构人士(www.e993.com)2024年10月17日。据媒体报道,接到报案后,上海市公安局浦东分局经侦支队已受理案件,赶赴现场,组织投资人现场登记,指导投资人前往接待窗口递交相关材料,目前已封门调查。
证监会立案调查:“涉嫌多项违法违规”
5月11日,据“证监会发布”微信公众号,证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查。证监会表示,近日,媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”,引起各方关注。我会高度重视,迅速行动,组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看,瑞丰达公司涉嫌多项违法违规,我会决定对其立案调查,依法从严...
私募实控人“跑路”?证监会出手,立案调查!
5月11日晚间,证监会表示,从目前掌握情况看,瑞丰达公司涉嫌多项违法违规,证监会决定对其立案调查,依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况,加强协同配合。下一步,证监会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置,维护市场秩序,切实保护投资者合法权益。今年3月还在备案产品...
信用卡逾期如何应对经侦调查?上门、被抓等风险解析
1.假如经侦部门认定信用卡逾期难题涉及违法犯罪表现,将会对相关责任人立案调查。2.经侦部门会将相关证据和调查结果移交给检察机关或法院应对,以便实进一步审理。3.检察机关或法院依据实际情况,对涉案人员实行起诉或判决,并依据相关法律法规和司法解释,对信用卡逾期疑问实判决和处罚。
证监会周末出手!“跑路”私募被立案调查
此外,据第一财经最新消息,上海浦东分局经侦支队已于5月9日中午抵达现场,查封瑞丰达办公处。浦东分局经侦支队要求现场维权的投资者去支队窗口递交相关材料,目前尚未立案,在进行初步审查后的60天内决定是否立案。中基协显示,瑞丰达成立时间为2016年10月20日,登记时间为2017年5月31日,实控人为邱文龙,注册地在浙江省湖州...