恶势力集团骗取巨额工程款却不被立案,是民事纠纷还是刑事犯罪?
12月19日,桂林市公安局回复称,尹某某等人诈骗一案与生效民事判决的案件属于同一法律事实,没有犯罪事实发生。“尹某某等人通过虚增地基桩工程量,获得法院判决确认后,通过申请强制执行获取虚增工程款,数额特别巨大,涉嫌构成诈骗犯罪,公安机关不立案理由不能成立。”承办检察官表示。同日,桂林市检察院向桂林市公安局发出...
融资需谨慎,放贷须当心!“非标债务”涉嫌刑事犯罪被立案侦查
日前,成都某法院对一起“非标债务”作出裁定,驳回原告的起诉,并将原告涉嫌违法犯罪事实,依法移交公安机关立案侦查。据悉,这是一起假借“融资性贸易”经济合同之名,行非法“融资借贷”之实的典型案件,也是一起常见的治理“非标债务”典型案例,为非法融资放贷敲响警钟。据介绍,2021年8月5日,成都某农产品有限公...
...卖卤味的街边小店竟涉嫌犯罪!注册地人去楼空,警方公告:立案侦查
2月26日,重庆市公安局渝中区分局发布公告,对遇见小黄鸭(重庆)食品有限公司(以下简称遇见小黄鸭)、遇见果之旅(重庆)科技有限公司(以下简称遇见果之旅)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并已经对涉案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。《每日经济新闻》记者注意到,作为遇见小黄鸭创始人及董事长的熊亿川,在近年来拥有...
涉嫌职务犯罪!上市公司董事长被留置并立案调查!公司曾是“新冠...
继卫宁健康(SZ300253,股价7.62元,市值163.66亿元)实际控制人、董事长周炜因涉嫌行贿罪而被实施留置措施以来,又一家上市公司传出了实控人、董事长被留置并立案调查的消息,这次则是涉嫌职务犯罪。董事长被留置并立案调查亲儿子暂时代行职责7月30日,赛伦生物(SH688163,股价21.68元,市值23.46亿元)公告...
突发!“和合系”涉嫌非法集资,被立案侦查,多人被抓!昨天刚宣布...
继4月9日和合首创发布公告称其“严重资不抵债,已无力兑付”后,风雨飘摇的“和合系”,又遭遇重大打击。4月10日,上海市公安局杨浦分局发布警情通报,近期,上海市公安局杨浦分局依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前,公安机关正在全力开展案件侦办。
格力地产被立案调查!许家印被定性“涉嫌违法犯罪”…
根据恒大集团的公告,公司应该是接到了确切的通知,而通知对许家印的定性是“涉嫌违法犯罪”,并被采取了强制措施(www.e993.com)2024年7月7日。按常理猜测,一般在有有关部门通知的情形下,所采取的强制措施很可能与之前境外媒体误传的“监视居住”有所不同。上述刑事法律专家表示,在前期证监会对恒大地产立案调查、公安部门对恒大财富杜某等涉嫌犯罪...
合伙就能当甩手掌柜拿分红,这种卖卤味的街边小店竟涉嫌犯罪,警方...
红星资本局注意到,重庆市公安局渝中区分局发布公告,对遇见小黄鸭(重庆)食品有限公司(以下简称遇见小黄鸭)、遇见果之旅(重庆)科技有限公司(以下简称遇见果之旅)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并已经对涉案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。据相关报道,遇见小黄鸭门店产品定位于休闲卤味、饮品(果茶)、甜点等。遇见...
小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复
近日,有江西赣州的网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称,因亲戚涉嫌违法犯罪,自己一家人银行账户两度被冻结,严重影响日常生活。亲戚涉嫌违法犯罪,全家人银行账户被冻结网友在江西广播电视台网络问政平台《赣问》上发帖称:我小舅子宋某华,赣州会昌县西江镇莲石村人,被会昌县认定为滞留境外涉诈人员。
这种街边小店竟涉嫌非法吸收公众存款 实探遇见小黄鸭总部,其...
2月26日,重庆市公安局渝中区分局发布公告,对遇见小黄鸭(重庆)食品有限公司(以下简称遇见小黄鸭)、遇见果之旅(重庆)科技有限公司(以下简称遇见果之旅)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并已经对涉案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。《每日经济新闻》记者注意到,作为遇见小黄鸭创始人及董事长的熊亿川,在近年来拥有...
突发爆雷!上海警方出手:立案!多人被抓
4月10日,上海市公安局杨浦分局发布警情通报称,近期,上海市公安局杨浦分局依法对和合资产管理(上海)有限公司、上海和合首创投资管理有限公司(以下简称和合首创)等“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某、梁某某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。