...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

此外,财联社记者注意到,近期有投资者反映,工商银行(6.320,0.03,0.48%)会在银账转账环节进行警示并拦截贷款资金进入证券账户。财联社记者向工商银行客服求证得知“确实可能会被后台监控到”。招行、工行等大行下场“围堵”信贷资金流入股市10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,要求...

汇款转账超过此限额要小心!税务局将会对账户监控!

首先,虽然转帐、现金提现没有任何的金额限制,因为每位公民都有权利按照自己的意愿来支配资金,但是无论如何都最好不要超过每月1万欧元,因为一旦超过这个额度,就会被视为可疑账户,银行的柜员有义务向UIF(意大利金融信息部)报告,这份报告业同时会传达给税务局,反洗钱的监测就会介入,利用各种交叉数据来评估这笔资金是否正...

开盘即接盘?炒股异常被监控,新户8号不能交易,镰刀都冒火星了

另外一个就是10月8号起异常炒股行为将被重点监控。我不知道网友们怎么看待这两条消息,结合在一起的关键词很有意思。很多网友都说这是开盘即接盘.炒股异常被监控,那么问题就来了,前段时间上交所还进行了道歉,当时很多网友交易异常,交易卡顿,为什么在这样的大背景之下,依然有大机构交易成功了?这个问题直到今天...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

个人账户进款5万以上,就会被银行监控、冻结?终于有人说实话了

近些年来，有些人通过互联网或社交媒体散布“个人账户进款5万以上，就会被银行监控、冻结”的说法(www.e993.com)2024年11月8日。对于这种说法的真实性，我们需要对相关法律法规和银行行为规范进行深入地了解。依据中国人民银行令2016年第3号，金融机构应当报告大额交易，而现金当日单笔或者累计交易人民币5万元以上或个人银行账户当日单笔或者累计交易50...

央行紧急通知!私转私、公转私10万元起将被重点监控!这9种转账方式...

(四)自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。简单来说:这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易超过5万(2)公转账户,超过200万(3)私户转账,超过20万(境内)或者50万(境外)...

2019年起微信支付宝消费5万转账20万以上 可能被监控

个人单天交易5万，转账20万以上，将受央行可疑监控。也就是说，个人使用支付宝或者微信购物消费达5万块钱以上、转账金额达20万以上，就有可能被列入大额可疑交易进行监控。1月起第三方支付个人交易5万转账20万以上或受监控7月13日，中国央行印发非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求：以客户为单位，当日...

1月1日起,个人5万以上交易、20万以上转账注意了,可能受到大额可疑...

这个通知施行后意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。今后,我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。

1月起个人交易5万、转账20万以上或受央行可疑监控

这个通知施行后意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。今后,我们个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。