全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

情况说明书(自述书)、资金来源合法收入证明、涉案卡至少一个月的流水、身份证正反面、手持涉案卡的照片、赌博平台的网址、赌博平台你充提的流水记录等。④、虚拟币交易情况说明书(自述书)、涉案卡至少一个月的流水、其它收入的来源证明、身份证正反面、手持涉案卡的照片、交易所卖币的订单交易买卖记录、平台聊天...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

直到自己的银行卡被冻结,然后一查,我K,一级涉案卡,就算你是大学生兼职也好,一旦公安机关认定了你这种行为,就算不行政处罚你,最后难免给你实施惩戒措施,当你有条件处理的时候,根本没有任何办法去申诉。而出租出借银行卡的人群都是因参与兼职刷单或被骗,都是一些经济并不宽裕的人群,特别是在校大学生,本身又没有经...

...诈骗典型案例:用医保卡开出药后转售套现,200余人落网查扣涉案...

上游新闻记者注意到，除了医院、药店外，社区卫生中心也成为不法分子骗保的场所。在虹口警方公布的一起典型案例中，今年2月以来，虹口警方在外省市及上海市多地开展集中收网行动，连续捣毁4个涉嫌医保诈骗的团伙，抓获处理犯罪嫌疑人66名，查获涉案药品10万余盒，医保卡、就诊卡、身份证4500余张。办案民警介绍，4月17...

银行卡涉案,别慌,这样查,更轻松简单

预防银行卡涉案,大家可以通过查查卡小程序，可以提前查一下对方的银行卡状态是不是风险卡，知道对方的卡是不是风险卡提前判断是不是要终止交易。查查卡，查一下，更快，更好，更方便。以下是一些预防银行卡涉案的方法：妥善保管个人信息：包括身份证号码、银行卡号、密码、验证码等，不随意透露给他人。注意网络环境...

【百问百答】出U后没多久,我的银行卡就被冻结了?

千万不要拖延到了上名单的那一步处理起来更不容易卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券等查封物的解冻、涉案刑事辩护、涉案财产辩护以及被害...

【百问百答】银行卡被反复冻结,是不是注销就可以?

是不是就解决问题了?答案当然不是如果你把卡注销了但是确实有款项涉案名下的其他银行卡还是会受到限制上涉案名单或者惩戒名单并不会因为你把这张卡注销了就杜绝了因此要做的是如果有六个月的公安冻结时联系去说明情况而不是简单的

来笔“大单”不容易?她卖出6部手机,银行卡却被冻结了……

短短几天，这伙人从5家手机经营户处，先后买走30多部同品牌、同配置、同颜色的全新未激活手机，最多时一次买走11部，且全部要求商家提供银行卡账号，通过银行卡转账方式支付，而这些钱全部都是电信诈骗受害人的被骗资金，总涉案金额达30余万元。办案民警深入侦查研判，很快抓获其中一名嫌疑人傅某。经审讯，傅某...

【案例分享】用USDT炒股,网赌专案,卖K币涉诈冻卡。

怕熟人知道冻卡之事,可到其他分行查询。二、会管控其他卡吗?不会。网赌专案只针对涉案卡做限额冻结,即使该卡余额出现负数,也不会划扣你其他卡的钱。不影响征信,也不会被列入涉诈名单,不会被拘留。三、可以过段时间去解卡吗?可以。毕竟22号刚冻结,可以等几天有时间了。但是,千万不要拖,等到提交给...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

这个过程如果你没什么问题,快的话一个星期就能给你开出来,慢的话可能也会要数月,但是最终不管怎么样你都必须要拿到这个不涉案证明,因为最后要处理对你影响最大的银行金融管控、两卡名单,你必要要拿到这个证明才可以去申诉,这个是前提!且证明的内容必须要有“排除XXX,诈骗的嫌疑”,看清楚了,一定要有这段话才行...

两卡涉案标签你自行核对到底要不要去解除。

解除误伤的两卡标签的流程真的很简单,看清楚了前提是误伤和流程,我没有告诉你解除两卡涉案标签很简单,我说的是流程很简单,谁都可以告诉你,那就是先解冻你的涉案银行卡,拿到不涉案的情况说明(这个非常非常重要,但不是绝对),如果拿不到只是流程复杂一点。