谨防套路!委托第三方贷款被多贷了25万挪用

然而,事后他才发现,其贷款并不是直接打到自己的银行卡,而是划给了指定的第三方受托账户,且银行发放的贷款是40万元,自己从第三方收到的是15万元,多出来的25万元被第三方公司挪作他用且并未及时还款。苏先生找到该司要求将25万元还给银行,可公司一直未归还,目前办公场所也撤离了不知去向。对此,律师称,申请装修贷,...

汶川大地震后,8万遇难者的银行存款和贷款,最后是怎么处理的?

具体来看,如果个人的存折或者银行卡丢失了,当事人在能提供身份证件的情况下,通过与银行核对信息后,可以办理账户挂失以及存款凭证补领手续。如果有效的身份证件也丢失了,当事人要先补办身份信息。根据公安机关的规定,在补办身份证件的时候,没有户口簿,可用驾驶证、结婚证、社保卡等其他证件来证明。如果上述证件全部...

如果用于还房贷的银行卡丢失了应该怎么办?

一旦发现用于还房贷的银行卡丢失,首要任务是立即通过银行的客服热线或网上银行进行挂失。挂失可以有效防止他人使用该卡进行非法交易,保护您的资金安全。同时,挂失后,银行会为您提供一个临时的挂失号码,以备不时之需。第二步:补办新卡挂失后,您需要尽快前往银行办理新卡。在补办新卡的过程中,银行工作人员会要求您...

拆解骗贷网络

东莞市公安局塘厦分局经侦大队警官张敏告诉《中国新闻周刊》,“一证”是指“猪仔”的身份证,“两证一卡”是指身份证、驾驶证和银行卡,“纯白”意味着“猪仔”从来没有办理过贷款。以“猪仔”的名义购车,进而获取融资租赁公司和银行的贷款,这些身份证件和“猪仔”良好的征信记录是诈骗团伙作案的基础物料。诈骗成功后...

贷款没办成 倒成了电诈“帮凶”?背后的套路竟是这样

急需用钱的付某最近遇到了这样一件事。在网上寻求贷款的他填写信息后,有助贷公司主动联系他,声称不需要征信,只要准备一张银行卡并提供流水即可贷款10万余元。助贷公司表示,因付某的银行卡没有流水,可以帮他做流水,这样银行就可以放款。对方让他提供了自己的银行卡,说等款项进入其账户后再取现出来。

一男子想贷款,结果却被拘留了

贷款没成功自己竟成了骗子的洗钱“工具人”目前陶某因涉嫌非法出借银行账户被缙云县公安局依法行政拘留根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定:任何单位和个人不得非法买卖、出租出借电话卡、物联网卡、电信线路短信端口、银行账户...

房贷银行卡丢失了,能否当天补办?

首先,房贷银行卡丢失后,应立即采取的措施是挂失。一旦发现银行卡丢失,应立即通过银行的客服热线或网上银行进行挂失,以防止卡内资金被非法使用。挂失后,银行会暂时冻结该账户,确保资金安全。其次,关于补办银行卡的时间问题。大多数银行都提供快速补办服务,但具体是否能在当天完成补办,这取决于多个因素,包括银行的业务流程...

用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→

要用你的银行卡“刷流水”帮你轻松获得低息贷款遇到这样的情况一定要留个心眼当心被骗子利用沦为犯罪的“工具人”近期,为了骗取群众银行卡用于洗钱,诈骗分子对外谎称可以代刷流水用于办理贷款,部分群众麻痹大意,忽视接收来历不明钱款的风险,让自己跌入违法犯罪的深渊。

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机...

办卡、贷款“刷流水”,离电诈帮凶不远了!

????????1.贷款、办理信用卡请选择正规金融机构,切勿轻信“低门槛”“快速放贷”等不明信息,所谓“包装流水”本身就是非法行为。????????2.不要随意泄露个人信息及银行卡信息,不要将个人名下的银行卡提供给陌生人或不明机构。????????3.收到可疑电话时保持冷静,对方如果声称是某银行或金...