3分钟搞懂洗钱到底咋洗的!

黑手党把黑钱悄悄添加到洗衣店每天的营业额里,还依法纳税。通过这样一捣鼓,虽然损失了一些税款,但黑钱摇身一变,就成为洗衣店合法经营所得了。可见,洗钱的目的就是避免引起司法部门的注意,或者说能向司法部门解释清楚钱的来源。而随着金融业的发展,洗钱的方法也有了新的变化。犯罪分子洗钱通常分为3个步骤...

以案释法 | 为了“洗白”,他竟然利用女友

最终,李某因贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚被判处有期徒刑8年,并处罚金,侯某因犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚被判处有期徒刑2年7个月,并处罚金。这是梅州市梅江区人民检察院办理的首例贩卖毒品自洗钱案件。涉毒洗钱更是造成毒品犯罪泛滥的重大原因,犯罪分子往往利用朋友及家人的正常账户进行资金的收取和转移,以逃避...

不要干,就是怂,印度黑老大是如何混成卧底的!

黑钱赚多了,洗钱便成为了让拉詹头疼的大问题,就这样他盯上了印度宝莱坞。他花钱在宝莱坞投资了很多电影,而在此期间,他更是娶了以为宝莱坞大明星做妻子,这一年的拉詹,年仅27岁,可以毫不夸张的说,不出意外的话,孟买未来的黑道教父就是他了。不过也就在他得意的时候,印度开始严打了,孟买很多中小型黑帮都被政府...

...历下公安起底“线上骗金+线下转运”新骗局 斩断涉诈黄金洗钱黑手

分局以高位谋划、专班牵动和压实店面责任作为打击的主防线,带动全社会协同,构建了常态化反洗钱快响机制;以深打购买黄金团伙、严防大额转账、严打行业内鬼,构筑了反洗钱的第二道防线,斩断了犯罪链条的关键环节,依托全维度打击,收获了提升分类处置的“新成效”;以打造线上矩阵、夯实宣传防线、强化媒体宣传作为打击黄金洗钱...

重拳出击 永宁刑侦连续打掉两个涉诈黑灰产业取现洗钱团伙

近期,电信诈骗洗钱手法不断升级,永宁公安紧跟反诈形势,依托“专业+机制+大数据”新警务模式,及时发现“断卡”线索,开展深度经营打击工作,成功打掉2个涉诈黑灰产取现洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,现已全部采取刑事强制措施,有效震慑了涉诈违法犯罪行为,守护好人民群众的“钱袋子”。案例1:10月24日,大队民警在...

...这里走来】起底“线上骗金+线下转运”新骗局 斩断涉诈黄金洗钱...

面对持续更新、种类繁多的网络诈骗手段,分局未来将继续砥砺前行,一如既往地坚守在反诈一线,不断创新工作方法,提升打击效能,守护好老百姓的血汗钱,铸好反诈“利剑”(www.e993.com)2024年11月19日。原标题:《人民公安从这里走来起底“线上骗金+线下转运”新骗局斩断涉诈黄金洗钱黑手》...

陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

二、立法回溯:涉毒洗钱犯罪立法变迁与发展20世纪80年代开始,我国毒品犯罪出现并呈现高发态势。1990年,全国人大常委会通过《关于禁毒的决定》,确立了掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪,对涉毒洗钱行为规制,标志着我国洗钱罪立法的开端。1997年刑法第191条设立了洗钱罪,将毒品、黑社会、走私三类犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪范围。

新加坡发布【反洗钱策略】!非法资金无处遁形!香港:淡定围观!

比如设立没有实际经营的单一家族办公室;或者购买虚假的不存在的服务,利用多家空壳公司把钱转进转出,钱在海外转了一圈,再回到新加坡;或者设立多个第三方账户,把大钱分成小钱,每笔钱都低于规定申报的额度,频繁快速转账,把钱层层转移,分散到不同渠道,提升资金溯源的难度;数字货币和艺术品,也成了非常热门的洗钱方式。”...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。

查额度却被强制下款,“借”两千7天后需还三千! 遭遇黑网贷怎么办?

艾先生说：“当时我去了派出所，警察说这属于洗钱，是违法的，让我不要理会。警察怕我被诈骗，把几张卡都被冻结了，免得帮这些网站洗钱。”黑猫投诉平台上的投诉线索在黑猫投诉平台上，有840条关于“金豆花”的投诉，内容大都基本一致，几乎都是“欺骗诱导贷款”“强制贷款”“高利贷”“暴力催收”等投诉。此外，...