国通星驿、嘉联支付、拉卡拉、杉德支付、现代金控等KYC不利遭行政...
国通星驿目前其主营业务是向商户提供银行卡支付、扫码支付、NFC支付、刷脸支付等综合支付服务,围绕"星驿付"、"星通宝"、"陆POS"、"小陆"、"星支付"、"星驿伙伴"、"邮驿付"、"邮政便民服务站"等子品牌展业。新大陆是国通星驿的母公司。国通星驿是新大陆支付业务开展的主体。新大陆通过直接持股加间接持股100...
国通星驿付,又一波收割潮,加收99元网络服务费,还有涨万71+3!
同时,有代理商发现,刷卡交易显示58错误,可能是被风控关闭了。此次关闭数量还是比较多的,有的代理商1000台,被关闭了500多台,少的也有几十台。以前的做法是针对新增的机器,进行资料补充,关闭存量的机器影响还是比较大的,需要重新报备。由此可见,行业越来越规范了,代理商的可操作空间也没有那么大了,以后拼的...
...汇付支付、畅捷通、乐刷、星驿付、现代支付等KYC不利领罚,畅捷...
综合来看,此次遭受处罚的支付机构有上海汇付数据服务有限公司石家庄分公司(下称"汇付支付")、福建国通星驿网络科技有限公司河北分公司(下称"星驿付")、现代金融控股(成都)有限公司河北分公司(下称"现代金控")、乐刷科技有限公司石家庄分公司(下称"乐刷")、联动优势电子商务有限公司河北分公司(下称"联动优势")、中...
星驿付、现代金控、乐刷等八家支付机构因业务违规被罚718万元
据悉,此次乐刷被罚原因与“二清”POS机有关。目前,市场上申请二清机的消费者,主要是想从事信用卡套现的个人或者小商户。由于他们达不到银行或是支付公司核批POS机的标准,就会去一清商户租赁或购买二清机。大部分一清商户是以出租或出售POS机为主营业务的皮包公司,根本不对申请者进行审核。这导致市面上出现了大量主...
被央行处罚近7000万,这家POS机巨头怎么了?涉及"与身份不明客户...
8.未按规定真实、完整地发送交易信息,且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;9.为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务;10.未按规定开展收单交易风险监测;11.存储银行卡敏感信息;12.未备案先展业。对此,央行福州中心支行对国通星驿给予警告,没收违法所得261.02...
“消失”的尾数 国通星驿pos机被指将客户资金“抹零”
国通星驿2010年成立于福建,2012年获得全国范围内的银行卡收单牌照,通过“星驿付”“星通宝”“陆POS”“星支付”“邮驿付”、“邮政便民服务站”等品牌展业,其牌照续期限为2022年6月(www.e993.com)2024年8月14日。小数点两位上的数字金额,的确不太容易引起人的注意。但该网友的账单流传到某业内群后,业内网友对此情况纷纷发表议论,并表示...
新大陆旗下星驿付收巨额罚单:罚没近7000万元 称已完成整改
新大陆1994年成立于福州,其主要产品包括电子支付产品、信息识读产品、行业应用软件开发及服务等,系国内电子支付POS机终端出货量最大的公司之一。1月12日晚,新大陆发布公告称,新大陆在公告中回应,国通星驿高度重视现场检查所指出的问题,于2018年9月成立专项整改工作小组,全面梳理总结此次执法检查工作,深度剖析存在问题...
新大陆旗下“灰色”生意隐现 国通星驿被罚7000万
以其中一例涉黑的刑事裁定为例,被告之一叶某涉嫌非法经营,其在2016年2月至2018年4月期间,借用他人身份证和账户申领国通星驿等机构POS机,将其本人及客户名下的信用卡刷卡套现。“通过使用POS机读取信用卡,再将数据通过蓝牙连接到其手机上,其在手机第三方支付APP上虚构一笔交易,将该信用卡里的钱套现出来,套现款汇...
2021年“元旦”、“春节”期间刷卡到账资金清算相关事宜
需要注意的是近期,多家支付公司已经在陆续发布“2021年「元旦」假期结算通知”,商户需要提前妥善做好资金安排。拉卡拉2021年“元旦”放假时间为:2021年1月1日-2021年1月3日,在此期间,拉卡拉POS商户、Q码商户、手机收款宝商户划款日期有所调整,本次假期期间划款日期按照以下表格实行:...
国通星驿被央行处罚近7000万 这家POS机巨头怎么了?
8.未按规定真实、完整地发送交易信息,且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;9.为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务;10.未按规定开展收单交易风险监测;11.存储银行卡敏感信息;12.未备案先展业。对此,央行福州中心支行对国通星驿给予警告,没收违法所得261.02万元,并...