...地出现新型骗局:价值数十万元的金条通过网约车和快递投送,诈骗...
在“黄金购买+邮寄”的新型骗局里,这些诈骗分子不见面、不现身就能成功获取黄金,以此进行资金转移,此类手法相比线上转账更具隐蔽性和迷惑性。一位警方人士表示,为了规避涉诈资金被拦截追踪,诈骗分子在实施诈骗时诱导受害人购买黄金等贵重物品邮寄或交付,收到货后立即卖出套现,这种新型的涉诈资金洗钱方式会给案件侦办和...
买金300万元?沈阳破千万元电信诈骗“洗钱”案
据警方介绍,9月末,沈阳沈北公安分局在工作中获悉,4名刚刚来沈的男子此前曾在多地购买、邮寄黄金,存在为电信网络诈骗违法犯罪活动“洗钱”的重大嫌疑。民警寻线深挖,发现4人将于近期前往某金店购买黄金。沈北公安分局民警兵分3路伺机抓捕。抓捕当日,4名男子在金店外徘徊整整5个小时。“老板,金价多少?我买300万...
140亿诈骗巨案!林强被捕:金融才子如何变身资本骗子?
监管之眼为何未能及早洞悉?林强的案例警示我们,无论是投资者还是监管机构,都应对金融市场保持高度警惕,对所谓的‘明星’项目进行深度剖析,揭开光鲜外表下的真实面目。此外,加强国际合作,提高跨国金融犯罪的打击效率,也是当前亟待解决的问题。林强的被捕,虽然为受害者带来一丝正义的曙光,但漫长的引渡过程和复杂的法律程序...
浙江警方60天速破特大电信网络诈骗案
经侦查,该案的关键环节是诈骗分子利用了木马病毒。据诸暨市公安局相关负责人介绍,前期,诈骗分子吸引财务人员点击装有木马引诱链接的文件,等成功“种马”后,诈骗分子即可远程控制该财务人员的电脑,并利用假社交账号进行诈骗。同时,通过串并案分析,该案还涉及到外省多个地区。经专案组专业研判,发现该诈骗窝点位于缅甸掸邦...
诈骗新套路:收到第三方购酒款,多地烟酒店账户被冻结
李言表示:“我发现自己的账户是被云南警方冻结的,于是从成都到云南去了解情况。被警方告知案件如果不侦破,钱就会一直被冻结。快则1-2月,慢则半年到几年都有可能。或者就是把10万元返还给被诈骗的人,就给账户解冻。”但是问题来了,不解冻的话,李言账户还有自己的30万元怎么拿出来?要是想解冻的话,必须返还...
衡水农商银行北沼分理处成功阻止一起电信诈骗案件
近日,一起电信诈骗案件在衡水农商银行北沼分理处大堂内被成功拦截,该网点大堂经理凭借敏锐的观察力和高度的责任心,帮助客户识破骗局,挽回了2万多元的损失(www.e993.com)2024年10月22日。9月26日下午,客户吴女士匆匆忙忙走进衡水农商银行北沼分理处,欲转账22430元以购买电影票,要求快速办理。大堂经理见客户神色异常,便一边准备电汇单据,一边与吴女...
又一民族资产解冻项目即将跑路,此类诈骗为何屡禁不止?
2023年,全国公安机关深入贯彻党中央决策部署,全力侦查打击“民族资产解冻类”诈骗,破获案件293起,抓获犯罪嫌疑人2108名。其中,福建省漳州市公安机关破获一起“盛世中华”民族资产解冻类案件,该案涉案金额高达2亿元,受害人1万余名,遍布全国29个省市。该项目打着“国家大力支持盛世中华数字货币”的旗号,诱使投资者以投资...
涉案金额649万元!奎屯警方侦破特大电信网络诈骗案!
唯快不破、合成作战破困局天下功夫,唯快不破。应对电信网络诈骗犯罪,必须在“快”上下足功夫、做足文章,以快制快、以快制胜。通过强化专案经营和信息研判,加强对犯罪线索梳理和摸排,集中优势力量攻克大要案件,打整体战、联手战、合成战,形成合围态势。明确初步方向后,案发次日,打击组即刻出疆实施抓捕。为逃避打击...
摇号中了,骗子就说是他帮的忙!北京连破涉京牌指标诈骗案
最终,嫌疑人李某因涉嫌诈骗罪被通州公安分局依法刑事拘留,刘先生被骗的3万元钱款已全部追回。民警提示,案件中涉及的小客车指标租用行为已经违反了北京小客车数量调控相关规定,即便签订了小客车指标租用合同,也依旧不受法律保护。7月20日,通州公安分局次渠派出所也办理了一起涉及小客车指标的诈骗案件,嫌疑人被刑事...
【一周警讯】连破4起电信诈骗案
一周警讯连破4起电信诈骗案凉州分局连续破获4起电信诈骗案件“夏季行动”开展以来,武威市公安局凉州分局加大电诈案件研判力度和“两卡”整治力度,不断开展类案攻坚,连续奋战、跨省追击,于近日破获电诈案件4起,抓获犯罪嫌疑人4名,追回并返还群众损失17.19万元。