办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

,“帮我办理贷款还需要安排人员帮你刷流水、请我吃喝,却不收我高额的贷款利息,他为什么要做亏本买卖?”。在此类情形下提供的银行卡用于走账、取现的钱款极有可能是电信诈骗等犯罪所得。因此,切勿出租、出借银行卡给他人,若银行卡内流入不明钱款,要及时报警处理。扬子晚报网\/紫牛新闻记者刘浏[责任编辑:许...

记者实测借消费贷转入股票账户, 最快只需5分钟

该客服同时明确表示,股票交易涉及风险问题,需要使用银行卡中的资金,不能用信用卡和贷款等信贷资金交易。在开户绑卡时,系统可以识别出该银行卡是否有贷款业务,包括房贷、车贷、分期贷等,若存在相关贷款业务,系统可能会不支持绑定。招商证券(19.400,0.38,2.00%)客服表示,在APP上开户,若选择学生身份,年收入选项会有一...

征信出问题选择“黑户贷”,银行卡变成他人“洗钱工具”

信息时代,诈骗犯罪手法不断翻新、花样百出,我们的银行卡,一不小心就可能被犯罪分子用来洗钱。广西的罗某,就是一个活生生的例子……罗某因征信问题难以获得正规贷款,心急之下,他选择了网上所谓的“黑户贷”。贷款方以提升银行卡流水为诱饵,令罗某交出身份证和银行卡,并直接往罗某账户打入了100万元。面对这突如其...

“营口银行市民贷”?假!

1、“无抵押、免担保、当天放贷”等条件宽松、放款神速的贷款基本都是骗局。2、凡是以办理贷款要求提供银行卡刷流水为由的，都是利用银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款。3、广大市民不要轻信刷流水办理贷款的说辞，保管好个人的手机卡、银行卡、身份证，如需贷款建议前往银行办理，切勿听从他人指挥，盲目操作...

他们为何“贷款上班”?当事人:贷了4轮,不续单位就不还钱

贷款上班的背景：就业难，金融乱贷款上班的出现，与当前的就业形势和金融环境有着密切的关系。据统计，2023年上半年，我国城镇登记失业率为5.1%，比上年同期上升0.2个百分点。尤其是一些年轻人，面临着毕业即失业的困境，找工作难，找好工作更难。在这种情况下，一些不法分子利用他们的迫切心理，通过网络、电话、...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用(www.e993.com)2024年11月8日。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

如果你急需用钱又贷不了款,恰好有人告诉你,用银行卡刷流水可贷款,但需要你提供你的银行卡及密码,请注意这种情况可能是有人想利用你的银行卡进行“跑分”及洗钱犯罪。一不小心,你将成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人被判处有期徒刑八个月,并...

你我贷逾期不能用了?解决方案全在这!

在法律行业中,我将根据人民相关法律法规和司法解释,就“你我贷借款银行卡不能用了怎么还款”的不用问题给予回答。首先,根据《人民合同法》第九条规定,借贷合同是一种特殊的超过合同关系,借款人应当按照还款计划按时偿还借款。根据签署的一定借款合同,每期还款的贷款具体方式和时间均有明确规定。借款人应当按照合同约定...

低智老人被贷款15万,银行将其告上法庭,侄子:1到10他都数不清

这个让人难以置信的消息就是,丁大伯的名下有一笔15万元的贷款。听到工作人员答复的丁先生,一时间以为自己听错了,自己的大伯可是低智人士,平时连字都不会写,什么时候从银行贷的款?正因为这笔贷款没有按时偿还,银行将丁大伯名下的低保银行卡冻结了,这才发生了取不出钱的情况。

银行员工提醒:银行卡不要开通短信通知功能,您知道为什么吗?

因为有很多的时候都需要固定的银行卡,比如有车贷或者是房贷的情况下,就需要办理贷款银行的银行卡。如果自己在贷款之前并没有具备的话,就需要及时办理,这样才能够成功贷款。由于银行卡的作用很重要,所以很多人都会开通短信通知这样的功能。毕竟开通费用并不是特别的多,能及时收到银行卡的相关信息。