守护好市民“钱袋子”中信银行深圳分行成功拦截一起电信诈骗

工作人员当即表示,解除账户异常并不需要先归集账户资金。经再三询问,吴先生终于道出实情。原来,他在网上查询到名下某行银行卡存在异常,而一名自称“某监管机构客服”的人员告知其需要把所有资金归集至中信银行卡,并在“国家反诈中心”登记备案核查后方能为其解除账户冻结。当吴先生出示聊天记录后,工作人员立即判定他遭...

快看|资金用途管控不力,中信银行信用卡中心被罚30万元

罚单显示,中信银行股份有限公司信用卡中心杭州分中心存在以下违法违规事实:信用卡资金用途管控不力,现金分期资金实际用于购买理财产品,未有效识别信用卡套现行为。针对上述违法违规行为,国家金融监督管理总局浙江监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则,对其处罚款30万元。

因刷卡资金流入非消费领域,中信银行信用卡中心被罚50万元

东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局深圳监管局行政处罚信息公开表显示,因监测策略存在缺漏,刷卡资金流入非消费领域,对中信银行信用卡中心进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任中信银行信用卡中心授信业务管理部存量客户风险策略室副经理曾常安进行警告处罚。

新强联(300850.SZ):募集资金账户部分资金解除冻结

格隆汇6月27日丨新强联(300850.SZ)公布,公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券相关募集资金专项账户的被冻结资金已全部解除冻结。涉及被冻结的银行账户为公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券相关募集资金专项账户,开户银行为中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行,账号8111***8551,冻结金额651,460.77元。冻结...

中信银行冻结CIRA711账户及资金,如何解冻?

4.采取法律诉讼:如果借款人长期拒绝还款或拖还款,银行可以采取法律诉讼的方式追偿。银行可以向法院申请诉讼并提供逾期账户的相关证据,法院将会依据法律程序处理此案。5.风险准备金:银行在面对逾期高风险账户时,还会为风险做准备,即设立风险准备金。银行会根据不同的风险情况,将一定的资金划拨到风险准备金账户中,以应...

银行卡不要再开通短信通知了,不少人没当回事,多亏有内行人提醒

赚钱不易,不要白白让小钱从手中溜走,而是应该抓住每个机会更好地钱生钱,比如可以将多数资金存在银行存款、储蓄国债等中,对少数资金引入一些银行零钱理财、基金定投等方式稳稳增值(www.e993.com)2024年11月2日。可能被电诈利用在智能手机普及的时代,很多人安装了不少软件,其中一些人偶尔会莫名其妙接收到乱七八糟的垃圾短信,有些还带有链接。

银行|资金用途管控不力 中信银行信用卡中心杭州分中心被罚30万元

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汉马科技:汉马科技关于部分银行账户资金被冻结的公告

对于已和解、撤诉或已终审、仲裁案件,公司督促相关方解除公司账户冻结,保障公司生产经营的正常开展。同时加快应收账款清理工作,催缴应收账款回笼资金,补充公司流动性。公司将积极举措改善公司的生产经营和财务状况,保证公司持续经营能力,争取推动公司回归可持续发展轨道,全力维护全体投资者的利益。公司将采取一切可行的措施...

深市上市公司公告(9月25日)

东方雨虹(002271)公告称,近日公司接到控股股东、实际控制人李卫国先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。本次解除质押股份合计3131万股,其中包括2024年8月21日起始质押并于2024年9月20日解除质押的800万股等。截至目前,李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份5.42亿股,占公司总股本的22.23%,完...

ETC被列入“状态名单”?别急!解决办法来了

只需将欠费金额存入绑定银行卡或前往银行将信用卡状态恢复正常后,每日定时扣费,24小时内将解除状态名单。中国农业银行如果使用借记卡而被列入状态名单,有可能是由于余额不足或状态异常。可通过银行柜台查询原因,以刷卡或现金方式补缴欠费。或是在账户中充值保持卡内余额充足,每日12:00做补扣处理,每日20:30解除状态名...