【偃法剧场】远离“帮信罪” 不做 “工具人”

有的行为人向犯罪团伙提供银行卡接收上游网络犯罪资金后,又通过挂失、补办银行卡的方式将卡内钱款取出并占为己有,或者在帮忙“跑分”时私自截留部分资金,这就是帮信案件中的“黑吃黑”,“黑吃黑”不会因为对象是不义之财而变得合法,反而可能同时构成帮信罪与盗窃罪,被数罪并罚。3.如何防范诈骗?(1)增强个人防范...

2023年14.7万人因帮信罪被起诉 在校学生参与电诈犯罪比例不断升高

另据有关办案部门统计,近七成帮信罪与电话卡、银行卡有关,且存在大量“实名不实人”的情况。有人不禁要问,将电话卡、银行卡出售、租赁给诈骗分子,自己从中得到很小的一点“抽成”,为了蝇头小利而成为犯罪帮凶,进而触犯刑律,这么得不偿失的“买卖”,为何有人一再以身试法?答案是侥幸心理。一些人总觉得办...

不当帮信犯罪“工具人”

另据有关办案部门统计,近七成帮信罪与电话卡、银行卡有关,且存在大量“实名不实人”的情况。有人不禁要问,将电话卡、银行卡出售、租赁给诈骗分子,自己从中得到很小的一点“抽成”,为了蝇头小利而成为犯罪帮凶,进而触犯刑律,这么得不偿失的“买卖”,为何有人一再以身试法?答案是侥幸心理。一些人总觉得办...

出借银行卡给陌生乘客 一网约车司机犯帮信罪获刑

根据相关法律规定,李某某出租、出借银行卡的行为已达到情节严重,触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪。近日,保定市清苑区人民检察院对被告人李某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉,并建议判处其有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金。法院采纳了检察院认定的案件事实及量刑建议。相...

参与网络赌博银行卡解冻后注销就能万事大吉?你想多了。

而事主哪有这些东西,现在还没结案,只能是暂扣款的形式,哪能拿出划扣文书。所以,只能申诉,这个时间成本又非常巨大,所以,注销银行卡并不能代表你能逃避风险,只是可以走申诉流程而已。这些经历,互联网上那些人会告诉你吗?他们都没经历过。

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要用于为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道(www.e993.com)2024年11月27日。“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

涉嫌“帮信罪”的银行职员方某澎湃新闻记者谭君图电诈团伙与银行经理近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。这些被买卖的“对公账户”,经几道手之后,最终成为电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙的洗钱...

景泰县法院:为办贷款“刷流水” 实则构成“帮信罪”

2023年7月,被告人何某通过抖音联系到电信网络诈骗团伙,诈骗分子称可以帮其无息贷款,被告人何某遂按照要求与诈骗分子会面,了解情况后在明知他人利用信息网络犯罪,为谋取不法利益,仍将其名下的银行卡三张、身份证及手机提供给其上线操作转账,并配合刷脸认证,2023年7月26日,何某提供的银行卡被以投资理财实施电信网络...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元，不足部分，责令其予以退赔，按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2万元，并禁止陆明自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业务。魏钱、陆明均不服一审判决，提起上诉。近日，法院作出二审判决，驳回上诉，...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

2021年12月08日帮助信息网络犯罪活动罪审判人:朱颖、曹紫剑案件基本情况公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设...