香港严打挪用保费行径:拘捕、监禁!防“内鬼”,强“内控”!
客户发现后随即向香港警方及香港保险管理局举报,香港警方及香港保险管理局收到有关举报后,将该保险代理人拘捕,2024年4月22日,根据《盗窃条例》(第210章)第9条该保险代理人被捕并认罪,最终被处以三个月零两周监禁。香港保险管理局指出,不当处理或挪用保费是严重违反信任的行为,也是不可原谅的口是心非的行...
找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!
内地有严格的外汇管制政策,透过银行进行跨境申报换汇是唯一合法合规途径。有内地律师指出,银行户口遭内地公安冻结调查的原因,多是相关转款账户涉及“洗黑钱”、“网络赌博”、“电信诈骗”或其他犯罪嫌疑,收款人的帐户遂被列为“关联账户”。广东融方律师事务所黄冠雄律师表示,如果香港找换店的内地银行账户被公安部...
利用权限盗窃187万美元,逃跑时在机场被捕,行李中有大量劳力士手表...
在处理盗窃款项期间,林忠耀的月薪为7.75万港元,与其多笔大额转账的情况并不相称。在机场被捕行李中有大量劳力士手表标签法院裁定书显示,2020年12月3日,林忠耀在香港国际机场被逮捕。在他的背包里,有将他的狗从中国香港转移到英国的文件,以及一封由英国税务及海关总署发给他的搬迁居住地批准信。在其行李中,发...
最新通报!昔日金融精英,凉凉
9月2日晚间,中国香港证监会发布一则纪律处分,终身禁止UBSAG(瑞银)前联席董事林忠耀(男)重投业界,原因是林忠耀被判刑事罪名成立,被香港证监会认为非获发牌或注册以进行受规管活动的适当人选。根据法庭裁定,林忠耀于2020年3月13日至10月27日期间,在负责监督瑞银一个向在过往交易中被多收费用的客户进行赔偿的项...
欧科云链:加密行业迅猛发展,合规是必然趋势
这使得传统监管方式难以直接适用于链上交易的监管。其次,大额交易通常涉及更高的风险包括洗钱、欺诈和操控市场等风险,不仅在传统金融还是虚拟资产市场都是监管重点。大部分大额转账交易实际上并不在中心化交易平台上进行,而是在钱包之间完成,链上的转账和交易往往有匿名性和抗审查性,这会给监管带来难度。
老夫妇给自己转账97万银行报警!
很快,“香港客户”告诉宋女士,他已经将20万美元转到了她的香港汇丰银行账户,并出示了转账截图(www.e993.com)2024年9月9日。宋女士在汇丰银行应用程序上查看确认后,随即转账140多万元人民币到对方指定的银行卡。然而,不久后,她接到杭州反诈中心的电话,这才意识到那笔所谓的“到账”款项已被撤回,且“香港客户”已失去联系,自己损失惨重。
反诈新台阶,境外分行(香港)上线HKMA电子银行安保新10条
近日,由兴业数金牵头研发的境外分行(香港)电子银行系统(含企业网上银行、私人网上银行、私银手机银行)通过对接总行反欺诈平台,顺利落实香港金融监管局HKMA电子银行安保10条新措施,新增上线动态欺诈监测、可疑交易、大额资金转账及账户异常活动监控、异常行为多重认证等安全机制。
内地用户最推荐的香港三大行:汇丰、渣打、中银!超详细对比指南!
当然,日转账额度高达300万港币也是其一大亮点。这一高额度的转账限制,让您的资金流动更加自由,无论是大额转账还是日常支付,都能轻松应对。??配备实体卡香港汇丰银行卡还会提供实体储蓄卡,让您在大陆的ATM机上轻松取现,真正实现了一卡在手,走遍天下的便利。
内地人涌入香港买房! 售楼处排队“看不到头”, 有楼盘1小时“秒空...
不过,在内地赴港看房掀起高潮背后,大额用汇买房仍然受监管限制,违规的资金暗道浮现,背后存在重重风险。“组团”涌入香港看房“撤辣”后,最先传来捷报的是香港几个高性价比在售项目。林生在当日还被推荐了多个一手盘,这些项目总价多在500万港元以下,正趁着热度做活动“加推”。
万字:101个“跨境支付”名词解析
外汇管理局简称外管局,由人民银行直接管理。负责国际收支、外汇储备的统计和资金流动监测的国家监管部门,直接负责经常项目和资本项目管理,及外汇市场管理。12外汇交易中心外汇交易中心属于央行直属,提供银行间外汇交易市场,直接管理人民币&外币对市场、外币拆借市场及衍生品市场。