伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓
截至2024年6月,该犯罪团伙已在全国范围内以假承兑汇票骗取投资人资金作案近50起。今年6月12日至15日,保康民警通过顺线跟踪和架网布控,远赴山西省太原市,在当地警方的大力协助下,先后将涉嫌伪造、变造金融票证罪的犯罪嫌疑人柏某、顾某、冯某珍、王某珍等5人抓获,现场查扣伪造的承兑汇票52张、银行业务公章37...
上海一中院公开宣判虚假承兑汇票投资诈骗案,警惕高收益承诺
2024年5月15日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案。被告人周之锋因集资诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。此案再次敲响了中小微企业投资高收益产品的警钟,尤其是在承兑汇票投资领域。案件背景:虚假承兑汇票投资经查明,周之锋实际控制...
“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...
判决书显示,徐家哥哥另案被判刑,其供述证实2012年,其认识在深圳开银行承兑汇票,其弟弟去深圳回来后说深圳的承兑汇票是假的,当时潘需要钱,徐家哥哥提供了深圳卖假票人的电话,让潘某自己联系。后来潘某让他帮忙把手里一张银行承兑汇票贴掉,说是500万左右面值,他曾怀疑票是假的,如果没有问题,潘某自己就会...
襄阳保康警方侦破一起伪造金融票证案,抓获犯罪嫌疑人5人
2万元的银行承兑汇票交给张某东,由张某东冒充银行正规承兑汇票从银行柜面当场交给投资人张先生,并以银行工作人员的名义向张先生担保柏某持有的2张承兑汇票是真实有效的,欲通过瞒天过海的手段,用假承兑汇票作担保从投资人张先生处骗取资金。
民企老板骗取银行票据3200万按时兑付获刑,广西高院改判无罪!
“审理这个案子其实就是要弄清楚两点,一是被告人以虚假申请材料骗取银行3200万元票据承兑事实是否清楚,二是其行为是否构成骗取票据承兑罪。”徐晓丹说。蒋某某以某金属材料公司为平台,用虚假申请材料骗取银行3200万元票据承兑的行为,已经违反银行承兑汇票要求存在真实贸易背景的规定,虚假的资金用途足以使银行基于错误认识开...
出假承兑汇票骗了买主430万元?焦作这家信用社两名职工受审
此前,在焦作市马村区农村信用社联社安阳城信用社,一起抵押贷款事件牵出了一张480万元面额的承兑汇票,还骗了承兑汇票买主430万元,时间是2015年,大河报·大河客户端曾予连续报道(www.e993.com)2024年10月22日。案发后,已有3名经办人被以票据诈骗罪判刑最高14年零6个月,另有安阳城信用社主任在内的2名信用社工作人员以涉嫌违法发放贷款罪被采...
“能人”骗银行承兑汇票99亿 躲进卫生间盖假章
三年前的初春,任楷和朋友泰安汇智商贸有限公司经理闫景霞发现银行“保兑仓”业务漏洞后,编织偷天换日般的惊天骗局,虚构贸易背景,使用伪造的中国某石化化工销售有限公司华北分公司公章及法人章,冒充这家公司职员,与多家银行签订三方“保兑仓”协议,骗取银行承兑汇票票面总金额99亿余元。
用假承兑汇票骗银行750万贷款 三被告人被判刑
明知是伪造的银行承兑汇票而使用,骗取银行750万元贷款,结果可想而知。17日,一起涉案数额特别巨大的票据诈骗案在安徽省太湖县人民法院宣判,一审以票据诈骗罪判处被告人朋某某有期徒刑十五年,并处罚金人民币三十万元;判处被告人黄某有期徒刑十五年,并处罚金人民币十五万元;判处被告人朱某某有期徒刑十年,并处罚金人民币...
三张假的巨额承兑汇票蒙住众人眼 杀熟儿骗走“金杯”350万(图)
金杯汽销公司因假汇票被骗350万元。核心提示:沈阳金杯汽车销售有限公司的董事长相信熟人,为其兑现三张面额分别为50万元、200万元、100万元的承兑汇票,后来才发现这三张汇票全是假的。这了找到层层设套的最大“赢家”,董事长找到辽宁著名律师金锡盛,经过警方和律师一年半的共同努力,目前此案的主犯已经落网。
虚假合同骗取福建省沙县农商银行1000万承兑汇票 两名骗款人被判缓刑
肖某钏同意与邓某签订合同,随后邓某指使谢某明准备鸿创公司虚假财务报表和虚假增值税专用发票等材料,并利用鸿创公司与远翔公司的虚假购销合同向沙县农商银行申请票面金额合计1000万元的银行承兑汇票。由于办理承兑汇票业务具有一定风险,银行需向办理此项业务客户保证金。邓某与肖某钏约定,向肖某钏借款600万元充当保证金...