银行卡被异地警察冻结,会上门抓人吗?

银行卡被异地警察冻结,会上门抓人吗?银行卡被异地警察冻结,不一定会上门抓人,主要取决于多种因素:没有违法犯罪行为单纯关联冻结:如果只是因为银行卡与某些涉案资金有过间接关联,比如曾收到过一笔来自涉案账户的转账,但本人并不知情且未参与任何违法活动,这种情况下一般不会抓人,通常在查明情况后会及时解冻银行卡...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

涉案6000余万!衡阳警方破获特大电信网络诈骗案,58人被抓

涉案6000余万！衡阳警方破获特大电信网络诈骗案，58人被抓近日，衡阳县公安局经过长达八个多月的缜密侦查，成功破获“2023.5.16”特大电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人58名，打掉多个利用短视频平台引流、虚拟币洗钱的诈骗犯罪团伙，冻结涉案银行卡账户600余个，冻结涉案资金6000余万元。2023年5月16日，衡阳县公安...

仅125秒银行卡就被复制!小心这种新型诈骗→

今年4月,该案被公安部和中国银联银行卡安全合作委员会评为2023年“打击涉银行卡犯罪精品案例”。目前,检察机关已以涉嫌信用卡诈骗罪对涉案嫌疑人批捕起诉。信用卡安全防线是如何被攻破的?本案警示针对芯片信用卡的新风险。办案民警表示,该团伙作案手法新颖,通过三招绕开了信用卡的安全防线。——购买公民个人信息...

仅125秒,银行卡被复制了!广州警方紧急提醒

经过侦查,广州警方在海南、福建、江西等地抓获犯罪嫌疑人12名,解除潜在被盗刷风险金额超10亿元,打掉一个集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信用卡诈骗团伙。今年4月,该案被公安部和中国银联银行卡安全合作委员会评为2023年“打击涉银行卡犯罪精品案例”。目前,检察机关已以涉嫌信用卡诈骗罪对涉案嫌疑人批捕起诉。

济南公安通报涉案银行卡问题突出单位,多家银行被点名

1月份全市涉案银行卡问题突出单位通报电信网络诈骗案件人民群众高度关注,严重影响人民群众安全感和满意度,按照市联席办相关要求,下面就2024年1月份全市涉案银行卡问题突出单位予以通报:中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线索在2024年1月(60条)、2023年12月(52条)、11月(53条)连续3个月数量排名...

购买“1元商品”后被异地盗刷银行卡,93人跨境诈骗团伙落网

2024年1月24日,广州铁路警方披露了这起涉案价值1033万余元的特大信用卡诈骗案例。经侦查,警方共抓获违法犯罪嫌疑人93名,打掉团伙9个,捣毁窝点11处,缴获POS机、空白银行卡、手机、电脑及POS机改装设备等作案工具一大批,全链条摧毁了一个盘踞在全国多地并延伸至境外,专事改装POS机、制作伪卡实施信用卡诈骗的犯罪集...

你同伙已被抓,立即转账到安全账户……

7月21日上午,叙永县落卜镇某村村民张女士接到一个“00”开头的电话,电话里对方自称是某市公安局指挥中心的王警官,王警官告知其银行卡涉及一起案值260万元的贷款诈骗案,需要配合调查。随后,对方推送了一位号称案件主办民警的周警官添加了张女士的微信,周警官发来其他涉案人员被羁押的照片,通过语音电话要求张女士将...

一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!

随后,对方以验证银行卡是否能正常使用为由,诱导钱阿姨向指定账户转账,且承诺钱不会被转走。其间,钱阿姨在对方的引导下共向对方提供的账户转账20余次,共计被骗97万余元。案件发生后,为尽快挽回钱阿姨损失,图市公安立即抽调精干警力对钱阿姨被诈骗一案涉案账户进行调查。考虑到这类诈骗案件背后,涉案账户往往多达几十...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

另外,2021年3月1日,被告人刘汪林明知“苏某”等人有可能用其提供的银行卡进行违法犯罪活动,为免除自身责任让“苏某”写了一份“证明”,该证明中“苏某”承诺:不会用刘汪林的银行卡、身份证、驾驶证做违法的事情,如有发生一切后果由本人承担。后经涉案电信诈骗被害人报警,天津市公安局南开分局民警于2021年5月...