警惕新套路!诈骗资金用黄金“洗白” 莘县一男子被骗57000元

经查,邵某等人受诈骗团伙雇佣,躲在幕后操纵郑某、岳某等人在河北石家庄、江西南昌、山东青岛等地珠宝店“取走”黄金,帮助诈骗团伙变现洗钱。目前,3名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方提醒:为快速洗钱,诈骗分子把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在花店、金店、蛋糕店、烟酒店等进行大...

客户花10万元购买黄金后 金店店员选择报警 这场骗局有很多人可能...

2024年10月18日，男子将10万元人民币通过转账的方式转入小萍的银行卡，并叮嘱小萍第二天去购买金条时一定要换一家金店购买。10万元购买金条险些被骗民警与金店店员合力反诈2024年10月19日，小萍前往成都东部新区另一家黄金店购买金条，因该店与之前那家金店股东为同一人，该金店柜员见小萍再次来购买金条便高度警觉...

老太为刷单赚大钱,用网约车寄送5.8万元黄金项链险些被骗

80克的黄金项链、8万元现金——近日,浦东警方与时间赛跑,在24小时内为两名受骗人挽回了上述损失。10月18日19时45分许,浦东公安分局惠南派出所接到辖区一家黄金店店员反映,称前不久有一名老太太来店购买黄金,对方既不问款式、也不与店员交谈,出手购置了一条80克价值约58000元的黄金项链后,即转身离开了。结合近...

??警惕!女子领了一个赠品被骗4万元

#女子领了一个赠品被骗4万元#日前,黑龙江绥化的王女士购买黄金,不挑款式只凑整数价格,金店人员敏锐报警。原来,王女士遭遇了刷单诈骗。她先是收到一张“0元领好礼”券,扫码添加“客服”后,收到了赠品。后来,是完成支付任务获“返利”。最后,单次任务价格已涨至11万元。头脑发热的王女士先后转账4万元,银行卡...

被骗20多万还帮“洗白”赃款,邮寄黄金新型骗局又有人上当

用网约车运黄金+现金女子被骗走20多万元由于吴女士银行卡限额,对方告知吴女士可以去金店购买黄金,邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金,以快递包裹和网约车投递方式寄送给对方。当吴女士想提现时,客服告知因操作失误,需要再次进行刷单才能解冻。于是,吴女士又根据对方指引,两次前往银行取...

多地出现“邮寄黄金”新型诈骗案!线上诈骗+线下投送,反诈民警提醒

接警后,民警立即赶赴现场,向王女士亮明身份,经询问后,警方确定受害人王女士正在遭遇刷单诈骗(www.e993.com)2024年11月7日。经过民警沟通、劝导,王女士幡然醒悟,承诺不再做此类所谓“投资”,民警也第一时间对已购黄金进行了拦截。武汉警方紧急拦截追回1.6公斤被骗黄金类似情况也发生在湖北武汉。武汉市一对八旬夫妇遭遇电信网络诈骗后,被诈骗分...

“富豪男友”见面就送黄金?女子回礼后发现被骗了

经查，小静并非唯一的受害者。2024年1月至4月，犯罪嫌疑人付某在网上结识被害人后，用练功券和工艺金属冒充人民币和黄金，并租用保时捷车辆将自己包装成有钱人，随即谎称要与被害人建立亲密关系，采用赠予假黄金等方式获取被害人的信任，借此以要回礼等由头骗取至少4名被害人的财物。近日，该案经浙江省杭州市上城区...

线上诈骗+线下投送 多地出现“邮寄黄金”诈骗案 反诈民警提醒

近日,多地出现了一种邮寄黄金类的新型诈骗,诈骗分子诱骗受害人,将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。国家反诈中心提醒广大群众,不要轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞,如遇到要求使用快递、网约车进行现金、黄金等寄送的,要立即拒绝并向警方举报。

收到可疑转账,即墨一金店员工立刻报警!警方出手,为受害者挽回5万元

日前，黄金等具有较强流通属性的物品，成了骗子“洗白”赃款的首选。针对新型诈骗手法，即墨公安反诈中心加强与金融、寄递监管等行业部门协作，推动打击防范端口前移，有力维护人民群众财产安全。10月26日19时48分，青岛市公安局即墨分局通济派出所接到辖区一家金店员工姜某的报警电话，称一微信昵称为张某的男子添加其...

女子买黄金很“豪爽”,金店店长迅速报警

正巧弟弟结婚也想送些黄金作为贺礼陈某便让张女士代收后购置等价黄金邮寄给其提供的地址张女士对网恋男友的说辞深信不疑很快对方将2万元转到了张女士的银行卡看到钱到账张女士随即前往星桥街道某金店购置黄金并联系快递员打算将黄金寄出“你这是被骗了。”...