银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

转自:亳州新闻网亳州新闻网讯男子冒充银行工作人员,以给客户申请大额度信用卡为借口,上门为其“包装”银行流水,实则利用客户银行卡为境外诈骗团伙转移诈骗资金。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人两名。9月下旬,一商户老板王先生接到自称某银行工作人员的电话,对方称...

多年不用的信用卡,莫名出现7万多账单,女子:银行不给交易流水

在记者的陪同下，周女士再次来到该信用卡的开户行，要求打印自开卡以来的所有交易流水。然而，工作人员回复，她们确实没有办法操作。柜台只能打印近一年的交易记录，如果实在需要，建议她给银行总部发邮件试试看。《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中有明确规定，银行保险机构应当保障消费者的知情权。所以说，周女...

办信用卡“刷流水”,你可能沦为诈骗分子的“工具人”!

境外人员冒充银行客服人员随即拨打电话寻找需要办理银行大额信用卡的目标客户，获悉到目标客户具体信息后，由王某、夏某在某境外软件上接单，冒充是某银行信贷业务员身份上门为客户办理大额信用卡，然后以办理信用卡客户流水不够为由为客户刷流水，实际上是转移接收上游电信诈骗受害人资金。目前，犯罪嫌疑人王某、夏某已被...

办信用卡流水:要求、额度、不够解决方法及被骗风险全解析

信用卡流水账单可以直接信用卡网上银行,以招商银行为例,在“账户管理”-“已出账单查询”中选择待查的提供账单明细,在账单明细中可选择“打印”或“下载”账单。别再扑进别人的查询怀里了2024-03-28在申请信用卡时往往会要求申卡人有稳定的逾期工作收入,但是对于很多达不到这样要求的想要朋友来说想要申请信用...

【社会治安重点工作专项行动】“走流水”可办信用卡?当心成为电信...

经审理查明,2021年10月14日至10月21日期间,被告人孙某在兴仁市自己经营的养生馆内,听信他人“走流水”可办信用卡,两次提供自己的手机和银行账户给一陌生男子、一陌生女子进行操作。其提供的银行卡账户、微信账户、支付宝账户入账非法资金21.417万元。经查询,被告人孙某提供的银行账户关联电信网络诈骗案件7起,流入被...

办卡、贷款“刷流水”,离电诈帮凶不远了!

????????今年4月,固原市的何先生遇到陌生人添加微信,对方自称是“工商银行工作人员”,告诉他次日有人员上门协助办理信用卡(www.e993.com)2024年11月2日。第二天,一名男子自称是银行工作人员,在查询何先生黄河农村商业银行的银行卡后称可以帮他刷流水提高办卡额度,随后该名男子便将银行卡拿去操作,过程中何先生频繁收到资金转入转出信息。该...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,银行回应

河北省石家庄市,崔女士反映称自己的身份证被他人冒用,并在邢台市内丘县农村信用合作联社办理了一张银行卡,用于电诈活动。这个事件引发了崔女士的困惑和担忧,她质疑银行如何通过审核,并因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。

办信用卡刷了流水 “银行工作人员”不见了

今年4月,家住翔安的女子小刘接到一个自称可以“代办信用卡”的电话。对方表示可以上门办理,且额度比在银行网点申请的高。小刘正受资金周转之苦,接到电话迅速确认了“见面办卡”的时间和地点。但一见面,对方却拿出3台POS机让小刘先操作,理由是要办卡就要先刷流水,等信用卡申请下来后再退还,而POS机就免费送给小...

办信用卡要POS机刷流水?又一起诈骗案告破

办信用卡要POS机刷流水?又一起诈骗案告破近日,翔安警方远赴省外多地,成功打掉一涉诈犯罪团伙,该团伙诈骗金额高达300多万元,受害者遍布全国各地。办信用卡前先刷几笔流水一对年轻情侣先后被骗4月初,小张的女友小刘接到一个自称银行工作人员可以“代办信用卡”的电话,对方声称可以上门办理信用卡,并且额度比在...

工商银行|资质不够,申请信用卡老被拒?分享刷流水办卡法

刷流水办卡法:第一步:先去要工商银行办理一张储蓄卡。重点:记住办理储蓄卡的所有资料,包括单位地址和电话,家庭地址和电话,联系人联系方式。如果你有一张储蓄卡办了很久一直没有使用,也没有走过流水的,可以去工商银行柜台,咨询一下自己的储蓄卡是否还在有效期内。因为储蓄卡长时间没有使用,银行的系统会把储蓄卡...