破产债权人是否有权要求查阅复制破产企业的银行流水
后来,我们想到了一个方法,就是在民事起诉状的诉讼请求中直接将查阅复银行流水列为一个单独的诉讼请求,虽然是成功立案了,但在审理过程中,最终的判决是没有支持,这反映了我国法官对于该领域的深度把握非常不足,绝大多数判决都是机械而肤浅的,不但未能实现股东知情的法的功能,反而是帮了被告公司实控人这些不法分子的...
干货!详解香港公司做账审计需要注意的事项!
二、按要求提供审计资料香港公司审计,除提供公司基本信息资料外,最主要的是提供公司的经营业务原始资料,尤其是公司银行账户流水不及合同业务单据。1.公司银行流水公司银行流水是公司业务的体现,也反映了公司资金的流动情况。2.公司购销合同公司的合同履行,势必有银行流水与其一一对应,所以公司要保管好合同以及合同...
香港史上最大洗钱案影响分析:香港银行开户和账户维护的应对策略
3.香港各家银行将进一步加大对银行账户开立申请的门槛要求,特别是增加对关联公司的要求,并对公司资金流水和最终受益所有人审核更加严格,整个审核周期也会加长。建议对于需要新开银行账户的公司,尽早准备账户开立申请事宜。对于已有香港银行账户的公司,务必做好账务的维护事宜,审慎使用公司账户,避免账户被关,具体应对措施...
伪造虚假合同、虚假流水做账 围剿经营贷乱入楼市
此次通知提出,银行业金融机构要对经营用途贷款需求进行穿透式、实质性审核,要根据借款人实际经营需求合理确定授信总额,与企业年度经营收入、资金流水等实际经营情况相匹配。并且特别提到,“不得因抵押充足而放松对真实贷款需求的审查”。换句话说,通知要求银行根据企业的实际经营需求放贷,而非仅仅根据抵押物,即房产价...
警方披露陈杰人涉嫌敲诈案细节:银行流水过亿,家族式作案
办案民警介绍,近年来陈杰人参与上百起案事件炒作,被调查之前,陈杰人账户2014年以来银行流水过亿元,在北京、长沙等地购置有房产10余套,初步统计涉案涉事金额已达4200余万元。陈杰人的做大做强,在2018年6月20日其在微信公众号发布的文章可见一斑。陈杰人在这篇《好消息:“杰人观察”扩大社会服务就疑难案件...
2000余条银行流水中发现借贷猫腻 重庆检察机关依职权监督维护金融...
据此,办案检察官首先从银行调取了刘某的银行流水2000余条、转账记录500余笔,逐一进行梳理核查(www.e993.com)2024年9月18日。2012年7月19日、8月27日、9月20日等多笔流水数据迅速进入了检察官的视线。不出所料,刘某的账户果然有蹊跷:在收到置业公司的咨询费后,刘某最终将这笔钱款转入了小贷公司的账户中。这一关键证据的发现,为后续...
重磅发布|分贝通上线「平安银行」付款业务 加速构建“一个账户...
例如某员工通过分贝通提交对公付款单后,申请单信息将自动同步财务管理后台,在审批通过后,该企业账户将自动授权,一键完成申请单支付。支付完成后,自动产生的消费账单与银行流水进行核对,财务无需单独做账和管理。在过去,企业的费用支出需要在OA系统、费控系统、财务系统进行手工归集、录入和流转,而在全新的“一个账户”...
香港公司做账报税需要哪些资料?办理时间及流程?
1、收集公司的账务资料,会计师对原始票据进行分类整理,核对银行流水。2、如做账期间缺少资料,及时补充完整后,会计师编制财务报表。3、公司董事对财务报表进行确认,接着进入审计流程,审计后出具审计报告。4、董事签署审计报告和税表(如有),提交税局报税。
11月,会计圈都在转的做账省税技巧!
账务处理:借:应付职工薪酬-工资100元贷:应交税费-个税100元注意:个税属于工资薪金的一部分,可以从税前扣除。选择二未通过“应付职工薪酬”科目核算,单独计入费用的不得从税前扣除。账务处理:借:管理费用-个税100元贷:银行存款100元
财务软件金蝶怎么样?除了金蝶还有哪些财务软件?
通过好会计的手机端,管理者可查看公司所有经营数据的报表,即便出差在外,也可以直接在手机端查流水、查利润、查现金流量表等数据,帮助老板更好地管理公司!直连银行系统:与银行互联,可直接上传电子网银下载的银行对账单,无需整理,导入时会自动匹配项目