天涯正义网-海南省东方市人民检察院
全面调取汇兑网站后台账户信息、订单记录、银行交易流水、第三方支付平台交易记录,并从海量数据中重点审查订单记录涉虚拟货币相关项目;调取证明范某玭、汇兑网站团伙人员等人联系方式、分工内容相关证据,讯问詹某祥、梁某钻等人获利方式、与汇兑网站团伙接触情况、出借银行卡数量、是否操作转账等,确定各环节的操作人员作用、...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例|洗钱|地下钱庄|金融...
二是跨境对敲手段复杂多样,此次发布的案例中,除传统的对敲外,还通过虚拟货币交易、违规改造POS机并偷运出境刷卡交易等方式实施跨境对敲,隐蔽性、专业性更强,对侦查取证、审查证据的专业要求更高。三是与部分上游犯罪勾连紧密,非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道,涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法买...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
全面调取汇兑网站后台账户信息、订单记录、银行交易流水、第三方支付平台交易记录,并从海量数据中重点审查订单记录涉虚拟货币相关项目;调取证明范某玭、汇兑网站团伙人员等人联系方式、分工内容相关证据,讯问詹某祥、梁某钻等人获利方式、与汇兑网站团伙接触情况、出借银行卡数量、是否操作转账等,确定各环节的操作人员作用、...
我的刷卡机涨价了怎么办?
微信12315小程序选择城市地区投诉到市场监督管理局扣除流量费未开发票投诉12366国家税务局。6,国家发展...
POS机办理一定要了解的套路,避免被套路
POS机可以通过两种方式进行办理,一种是通过银行办理。另一种是通过第三方支付公司进行办理。一般办理POS机分个人和单位两种,但是申请和办理的程序是一样的,需要提交申请和审核等,等申请审核通过以后,银行会按照程序进行办理安装,安装后就可以使用银联的POS机。个人刷卡或者商户款办理POS为何频频发生套路案例一:...
POS机刷卡直接拿到正式发票
POS机刷卡直接拿到正式发票北京青年报:王旭祝璐金融税控机今年北京试点———本报讯北京、青岛、成都、长春四个城市的市民今后在商场刷卡购物时,通过一台POS机就能立刻拿到正式发票,而税务部门也同时对该商场应纳税款记录在案,从而实现刷卡、出发票、缴税的一次完成,这是中国人民银行支付结算司负责人昨天...
POS机刷卡缴税指南
(2)用于“POS机缴税费”的银行卡中必须事先存足金额;(3)POS机刷卡缴税时,除扣缴正常的税费外,不需要支付其他费用。(4)刷卡扣缴税费完毕,打印出银联的签购单时,应请仔细核对扣款金额并签字确认。(5)POS交易成功后不可以撤销交易,由于款项已进入到国库,只能申请办理退库手续。
POS机刷卡需警惕“二清机”
目前,市场上的二清机最主要是用于信用卡套现。但也有一些正规商户,为了节省刷卡手续费,选择使用二清机。华明介绍,银行在为商家办理POS机时,会根据商家提供的行业类别和销售方式确定收费标准。如果商户想节省刷卡手续费,一般会从高往低“套码”。如餐饮刷卡手续费比超市高,那么前者的POS机套用后者的商户识别码。
山西省城实现POS机刷卡缴税 税款直达国库
纳税人只需持有“银联”标志的银行卡在办税服务厅通过刷卡即可缴税,极大方便了纳税人缴税,减轻了办税服务厅的工作压力。据悉,办理电子缴税业务的手续费由财政负担,不向纳税人和税务机关收取费用,同时,税款直接划至主管税务机关对应的国库支库或中心支库,减轻纳税人缴税成本,保证了税款的安全、及时入库。
市国税局新年推行POS机刷卡缴税服务
届时,广大纳税人到新安江、梅城、乾潭、寿昌四个办税服务厅,市行政审批中心国税窗口以及李家镇国税农村税收服务点办理纳税申报、代开发票、领购发票、缴纳车辆购置税等涉税事项时,均可持有银联标识的信用卡在刷卡窗口进行免费刷卡缴税(费)。□通讯员彭雅英