稠州银行多措并举提升外籍来华人员支付便利性

在营业网点大厅,该行制作了英文版个人外汇业务办理指南,摆放在营业网点醒目之处,方便外商客户取阅。针对在杭州、义乌等境外人员聚集较多的网点,该行还加强配备了外语口语能力强、业务熟练的员工,提升境外来华人员的办事效率。强化“宣传培训”,推动境外人员支付便利化工作落地在浙江省各级人民银行、各级外汇局关于提升...

义乌商家的圣诞生意经:Yiwu Pay义支付如何解决跨境收款痛点?

举个例子，来自印尼的客户向义乌商家订购圣诞商品时，他可以在本地的银行进行一笔境内打款（印尼卢比）用以支付货款。这笔钱无需兑换为其它外币，也不同经过中间行，便可本地收款至卖家账户。这种操作好处非常多，不仅货款到账快、省去了中间行手续费，让国内卖家能更快、更安全地完成跨境收款，还省去了买家的很...

企业做出口生意,怎么收外汇?老外怎么把钱打过来?

一、电汇T/T模式:系统注册并签约三方协议并上传贸易资料后可直接通过银行电汇到国内银行,资料齐全情况下外币到账当天完成结汇及人民币支付。二、平台结汇模式:速卖通、亚马逊、阿里巴巴、paypal、ebay、shopfiy、独立站等各国线上交易平台款项都可结汇。三、离岸公司及离岸银行开户:帮助客户办理香港离岸公司和境外银行开...

外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...

地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换,属于变相买卖外汇,应当依法以非法经营罪追究刑事责任。2.围绕虚拟货币钱包地址,查清虚拟货币交易链路。根据大多数虚拟货币的交易特点,掌握虚...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

2018年1月至2021年9月,陈某国(另案处理)、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站,以虚拟货币泰达币为媒介,为客户提供外币与人民币的汇兑服务(www.e993.com)2024年11月18日。换汇客户在上述网站储值、代付等业务板块下单后,向网站指定的境外账户支付外币。网站以上述外币在境外购买泰达币后,由范某玭通过非法渠道卖出取得人民币,再按照约...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇_手机新浪网

(二)非法买卖外汇2019年2月至2020年4月,赵某组织赵某鹏、周某凯等人,在阿联酋和国内提供外币迪拉姆与人民币的兑换及支付服务。该团伙在阿联酋迪拜收进迪拉姆现金,同时将相应人民币转入对方指定的国内人民币账户,后用迪拉姆在当地购入“泰达币”(USDT,与美元锚定的稳定币),再将购入的泰达币通过国内的团伙即时非法出...

国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知

(七)便利外商投资企业(FDI)境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用。将资本项目资产变现账户调整为资本项目结算账户(相关账户整合方案见附件3)。境内股权出让方(含机构和个人)接收境内主体以外币支付的股权转让对价资金,以及境内企业境外上市募集的外汇资金,可直接汇入资本项目结算账户。资本项目结算账户内资...

国家外汇管理局:放宽境外直接投资前期费用规模限制

(七)便利外商投资企业(FDI)境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用。将资本项目资产变现账户调整为资本项目结算账户(相关账户整合方案见附件3)。境内股权出让方(含机构和个人)接收境内主体以外币支付的股权转让对价资金,以及境内企业境外上市募集的外汇资金,可直接汇入资本项目结算账户。资本项目结算账户内资...

国家外汇局:放宽境外直接投资(ODI)前期费用规模限制

(七)便利外商投资企业(FDI)境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用。将资本项目资产变现账户调整为资本项目结算账户。境内股权出让方(含机构和个人)接收境内主体以外币支付的股权转让对价资金,以及境内企业境外上市募集的外汇资金,可直接汇入资本项目结算账户。资本项目结算账户内资金可自主结汇使用。境内股权...