境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
各被告人承认团伙成员在迪拜向他人收取迪拉姆现金并按要求向国内账户支付人民币的事实。在案证据足以证明赵某团伙已形成了长期持续的固定模式:在国外收取外币迪拉姆,将人民币转入对方指定的国内收款方账户,之后用迪拉姆购入泰达币,再出售泰达币取得人民币。上述行为表面上是买进、卖出虚拟货币的行为,但实质上利用泰达币为...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
该团伙在阿联酋迪拜收进迪拉姆现金,同时将相应人民币转入对方指定的国内人民币账户,后用迪拉姆在当地购入“泰达币”(USDT,与美元锚定的稳定币),再将购入的泰达币通过国内的团伙即时非法出售,重新取得人民币,从而形成国内外资金的循环融通。通过汇率差,该团伙在每笔外币买卖业务中可获取2%以上的收益。经查,赵某等人在20...
kcmtrade:中国外汇保证金交易应“阳光化”!
通俗的讲,类似股票一样开个外汇账户,在账户里和买卖股票一样,买卖外汇汇率便是外汇交易。打个比方:今天汇率是1美元=6.1000人民币,明天汇率是1美元=6.1200人民币。假如今天买了1手美元涨,就赚:(6.1200-6.1000)*10万美金=2000美金(1手是交易量代表10万美金的交易额)外汇交易和股票交易的对比:3...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(4.5-6.4)
4.境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证的,应在办理业务登记后,开立募集资金专用账户(账户性质为境外机构/个人境内外汇账户,账户代码为3400)。2.境外发行人以新增证券为基础发行中国存托凭证的,应在办理业务登记后,开立募集资金专用账户(账户性质为境外机构/个人境内外汇账户,账户代码为3400)。
防非宣传月 | 非法外汇交易典型案例分享
地下钱庄收款后,向客户指定的境外账户支付对应外币,并将已存入客户外汇账户的银行交易截图经吴某朋发送给章某娴,从而完成跨境“对敲”非法买卖外汇行为(www.e993.com)2024年9月30日。章某虎、章某娴按照约每10万美元收取300元人民币的比例,采用从客户转账款中扣除或者单独收取的方式赚取差价获利。2017年9月至2019年12月,章某虎、章某娴通过...
单纯购买或者出售外汇的非法行为不宜认定为非法经营罪!
第一条的规制对象是境内直接交易的倒买倒卖外汇和境内外对敲方式进行资金跨国境的兑付变相买卖外汇行为,倒卖倒买和变相买卖外汇行为的规制对象:外汇属于国家控制特殊商品,无论是地下钱庄、经营者还是客户,大量购买、兑换、出售的行为均属于扰乱金融市场秩序,具有现实的危害性,当数额达到解释第三条规定的标准,即应追究...
【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...
(一)对敲型非法买卖外汇案件指控、证明犯罪问题对敲型非法买卖外汇案件中,行为人将传统直接买卖外汇操作行为割裂开来,人民币和外汇之间的买卖在境内外银行账户上分别进行,作案手法隐蔽,取证困难,定罪存在争议。该批案件旨在强化对境外证据的收集和审查,并在符合刑事诉讼证明标准的前提下,着力构建以境内证据为主的指控、...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
(二)非法买卖外汇2019年2月至2020年4月,赵某组织赵某鹏、周某凯等人,在阿联酋和国内提供外币迪拉姆与人民币的兑换及支付服务。该团伙在阿联酋迪拜收进迪拉姆现金,同时将相应人民币转入对方指定的国内人民币账户,后用迪拉姆在当地购入“泰达币”(USDT,与美元锚定的稳定币),再将购入的泰达币通过国内的团伙即时非法出...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(10.1-10.5)
二、账户开立(1)境外机构投资者应凭业务登记凭证,根据投资和资金汇入需要,在托管人处开立境外机构投资者专用账户(账户性质为资本项目-合格境外投资者账户,账户代码为2410)。仅汇入外币资金的,须开立外币专用账户及与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户;仅汇入人民币资金的,须开立人民币专用存款账户;同时汇入人民...