“百万扶贫资金”免费领?警惕诈骗新花样

所谓的“包装流水”其实就是利用张光耀的银行账户接收诈骗款，再由其到银行柜台取出现金，交给“接头人”，以此方式帮诈骗分子洗钱。张光耀信以为真，按要求提供银行账户，不久，他卡内进账4.5万元。张光耀在银行取钱时，幸好得到了现场工作人员的提醒，意识到情况不对劲，他向公安机关报了案。经查，民警发现其卡内的...

云南小伙滚着轮胎去西藏 接受百万赞助引来风波

张磊并不相信此事,“我们直播的时候,经常有网友说要给我们赞助多少多少,但其实只是说说。”张磊将此事当做一个玩笑,但对方要求他们留一个银行账户,官引就留了一张农行卡号。“7月3日,我们到了八宿,没想到真的卡上进账50万元。”记者在他们提供的银行短信上看到,当日9点32分,确有50万元进账。“说实话,我们的确...

彩票“中奖”后,个人账户“大额度进账”,银行会有什么反应?

如果你之前账户里的最大数字还是你上个月的工资,那么这次的大额存款就像在平静的湖面上投下了一块巨石,激起了不小的波澜。结果呢?银行可能会冻结你的账户,等待进一步的调查,这时候你可能觉得这比被绑架的小狗还要郁闷。在这种情况下,银行会要求你提供中奖的证明,这通常意味着需要出示彩票和兑奖的官方文件。如果...

8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查

8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查关于税务局是否有权查询个人银行储蓄卡的问题,答案是肯定的。在得到市级税务局长的批准后,使用“检查存款账户许可证明”,税务机关能够向银行或其他金融机构进行账户查询。自2024年8月起,个人账户若接收超过特定额度的款项,需引起注意。比如,有一家企业通过微信和支付宝等...

...多路径汇总方法和系统专利,能有效的记录汇总个人真实的进账与...

该方法包括:获取用户绑定的各个支付途径的账户;记录各个个人账户的外部进账记录和对外出账记录;外部进账记录为由外部账号转账至各个个人账户的记录,对外出账记录为各个个人账户转账至外部账号的记录;将各个个人账户的外部进账记录和对外出账记录进行汇总,得到用户全部账户收支记录;也即本申请只对各个个人账户的外部进账记录和...

老人坚决拒绝女儿当监护人有何隐情?这起监护权案判了

在法庭上,余老先生再次表达了自己不愿意女儿余某成为自己的监护人,希望居委会成为自己的监护人(www.e993.com)2024年11月8日。结合检察机关支持起诉人提供的证据和法院调查审理阶段掌握的情况,法官认为,在余先生夫妻住院期间,其女儿余某在没有征得他们同意的情况下,拿走银行卡,取走银行卡的养老金,老人账户余额基本为零,余某提供的部分支出项目的...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

此外,魏钱根据上线指示,将自己提供的三张银行卡收到的对公账户及王先生个人银行卡转入的电信诈骗资金298万余元,再次进行多层级银行转存,并用部分款项为其上线购买虚拟货币,后私自将剩余的近百万元流转至自己掌控的银行卡内,用于个人生活消费。涉案金额近千万,二人均被判刑...

法治在线丨老人坚决拒绝女儿当监护人有何隐情?这起监护权案判了

在法庭上,余老先生再次表达了自己不愿意女儿余某成为自己的监护人,希望居委会成为自己的监护人。结合检察机关支持起诉人提供的证据和法院调查审理阶段掌握的情况,法官认为,在余先生夫妻住院期间,其女儿余某在没有征得他们同意的情况下,拿走银行卡,取走银行卡的养老金,老人账户余额基本为零,余某提供的部分支出项目的...

百万巨款哪去了?沪一小区更换电梯遇尴尬!

小区维修资金账上的钱款已经不够支付更换电梯的费用账户还一度被冻结资金不能使用且现任业委会在任期间维修资金相比前任交接时少了76万元业主要求业委会公布账目可大部分的支出凭证业委会都拿不出来这下业主们愤怒了把业委会告上法庭最终官司虽然赢了但问题依然没有解决小区电梯老化需更新维修...

贵州90后无业游民,不上班每天进账300万,每个女友都送百万豪车

通过层层抽丝剥茧,民警确定了姚涛就是赌场老大,也找到了姚涛的赌场地址。原来姚涛线上线下两手抓,除了现实中开有赌场,在网络上也设置了站点,他的客户可以做到足不出户。这也能够解释,姚涛为什么每天盯着另一部手机,这就是他用来操纵赌场运营的工具。