税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
1.河北省国家税务局发布稽查公告指出,迁安市某铁矿,采取个人银行卡收款、销售货物不入账的账外经营方式向部分单位和个人销售货物,共计收款278635309.00元,未申报缴纳相应的增值税。2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查,发现以上两个账户...
去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”,适应消费需求,金融机构...
转入不影响,“如果转账额度需求高,建议去看看其他银行‘货比三家’。”邮政储蓄银行、上海银行对Ⅰ类卡的办理请求也比较谨慎。邮政储蓄银行的工作人员表示,目前开卡比较严格,要审核三金账单、税收及手机实名制情况,客户要配合查看随申办,“新开户的额度会调低一点,等到你资金到位后可以调高。”上海银行的工作人员则在...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
雇员计划账户每个月内地卡进账一笔3.5万人民币流水,免管理费转账额度:限300万港币/天转账手续费:转至名下其他地区的汇丰账户免费;转其他银行,每笔通过个人网上理财递交的海外转账的本地手续费为50港币(不包含海外银行和中转行收费)周期:6-8周左右(上海仅3周拿卡)备注:北京、上海、深圳、广州、天津、武...
女子17天交易56笔浑然不知 银行卡6万余元被盗
张女士的银行卡是中国工商银行牡丹灵通卡,于去年年初在工行万花支行办理,并开通了短信通知业务,这张卡也是她的工资卡。据张女士讲,4月10日她突然收到了一条通知短信,提示她的工商账户进账5万元,当时她没在意,直到4月17日,她在市区一家工商银行ATM机器前查询,才发现原本有12万元的卡里只剩下了5万余元。事后,她...
三人出借银行卡给他人进行“跑分”获刑罚
经审理查明,2021年2月至5月,被告人方某某在明知违法的情况下先后提供6张银行卡给他人用于赌博网站进行“跑分”,涉案银行卡进账异常流水资金共计216.1万元,涉及被骗资金50余万元,共获利2000元;2021年4月至5月,被告人陈某某在明知违法的情况下先后提供6张银行卡供他人使用,并将尾号6068工商银行卡挂失,取出其中4万元...
办理银行卡出借给上线用于网络诈骗获刑六个月
经查,涉案农业银行卡,自2019年10月23日至2020年9月21日进账流水达700998元,工商银行卡自2019年11月23日至2020年9月21日进账流水达68813元(www.e993.com)2024年9月21日。2021年12月9日,被害人刘某因被电信诈骗向曾某的农业银行卡转账27500元,被害人张某因被电信诈骗向该卡转账30000元,经从公安部电信网络诈骗...
收银机IPO,进账难了
针对上述提问,中崎股份回复称,“公司生产的商业POS终端系列产品有别于传统银行卡刷卡POS机,无法统计商业POS机系列产品销售给客户后在其终端客户的部署和启用情况,X86架构的POS终端客户对产品软件的升级信息无法获取,无法将产品软件与实际销售情况进行匹配,无法统计产品长期未启用情况”。此外,公司境外客户期末库存余额较少...
大学生为几百元出卖银行卡 却成千万诈骗案资金通道
随后,他的中国工商银行账户也有进账消息,3笔进账总共3万元。今年1月19日,无锡市滨湖区人民检察院对倒卖银行卡给境外犯罪分子的舒某、赵某辰、赵某伟正式批准逮捕。据警方调查发现,银行卡的买卖呈现拉皮条的收购模式。银行卡“四件套”在收购时一般每套200元,但在过程中层层转卖,层层加价,最后到真正的买家手里最...
骗局翻新 大学生成卡贩眼中“香饽饽”
为了打消李明的疑虑,对方补充:“你如果怕出事,过了3个月可以去把银行卡注销,而且我们可以签租用协议。”随后,李明看了对方发来的“租用银行账户协议”:甲方出售银行储蓄卡给乙方,3个月内甲方不能使用,也不能挂失、注销、补卡。乙方将支付甲方150元。
1200万存款被银行员工转走,法院判用户承担80%责任
马某同意办理后,将银行卡以及电子密码器等交由张某管理,由于马某的手机不能登录网上银行,张某便用自己的手机登录了马某的网上银行账户,马某输入密码后张某再进行操作,每天转账100万,三天时间将马某的300万资金全部划走。法院最终判工商银行只承担40%的赔偿责任,马某需自己承担60%的责任。