重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...

个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?

《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》，该文件提到非银行第三方支付机构（微信、支付宝等）进行5万以上交易必须上报：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金收支。第三个文件：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，该文件提到：个人到银行存取...

彩票中了大奖后,个人账户将“大额度进账”,银行会有何反应?

因此,当中奖者的个人账户突然出现大额进账时,银行很可能会采取一系列措施来确保资金的安全和合规性。首先银行可能会对这笔大额进账进行严格的审核。这包括核实资金来源的合法性,以防止洗钱、非法集资等违法行为的发生。银行可能会要求中奖者提供相关的彩票中奖证明、身份证明以及其他必要的文件,以确保这笔资金是合法获得...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。（四）自然...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13.有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

近日,《每日经济新闻》记者致电北上广深四大一线城市多家银行,以储户的身份了解当前大额取款要求。“如果取十万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

近日,《每日经济新闻》记者致电北上广深四大一线城市多家银行,以储户的身份了解当前大额取款要求。“如果取十万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

近日,《每日经济新闻》记者致电北上广深四大一线城市多家银行,以储户的身份了解当前大额取款要求。“如果取10万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”

去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”,适应消费需求,金融机构...

记者查阅2016年12月1日实施的《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》(以下简称《通知》)发现,《通知》中提到Ⅰ类户是全功能账户,使用范围和金额不受限制。仅需要通过一个渠道验证身份信息,开户便捷性最高,账户余额可用于消费和转账,额度较高;Ⅱ、Ⅲ类户分别需通过至少三个、五个渠道验证身份信...