【护“夏”有你】刘力:经侦战线的“数据捕手”
“不同于刑警的‘刀光剑影’,也不同于社区民警的‘家长里短’,作为经侦民警,我们不是在出差调取账目的路上,就是在浩瀚的数据里分析资金流向。在这个没有硝烟的战场上,护航经济社会高质量发展。”刘力说道。从警以来,他先后主办了公安部督办案件两起,2019年侦办的网络传销一案,涉案资金1.13亿元,涉案群众将近万人,...
诈骗案:天天涨的“股票”要卖出必须拉人进来投资 | 河南经侦
上交所、深交所、北交所官方网站,查看上市公司及行情原始数据案情2024年9月2日,河南省郑州市公安局二七分局经济犯罪侦查大队公布的这起打着投资“文化股票”的新型诈骗案件,被骗者高达300余人。据办案民警介绍,2022年4月,张某得知朋友正在投资一支名为“十五朝夏”的“文化股票”,朋友称,这支“文化股票”是依托...
宁波经侦:用情、用心、用力、用责
截至2024年,宁波市公安经侦部门连续14年组织“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动,深入企业、社区、学校、银行等,通过发放宣传资料、开设集市、拍摄宣传片、线上直播等多种形式开展宣传活动,用通俗易懂的语言向群众讲解常见的经济犯罪类型、身边典型案例,为群众答疑解惑,增强群众的防范意识。下一步,宁波...
威创股份退市未了局:从漫长的经侦立案,到“坤山系”隐现 | 钛媒体...
“电子划账一般也不需要印鉴等,主要是依赖共管账户的电子U盾管理,理论上应该是双方一人一把,但谁知道两把'key(U盾)'竟然全在他(刘钧)手里,他还根本算不上公司的人,这种事大家都觉得无法理解。”威创股份相关人士回忆称。公开资料显示,刘钧一度被称为“80后资本玩家”,其在股市首露身手是2015年底至2017年初操...
重庆奉节:经侦民警帮核算“七本账” 护航民营企业健康发展
在如何预防职务犯罪环节时,民警采用分析政治账、经济账、名誉账、家庭账、亲情账、自由账、健康账共"七本账"的方式,简单易懂的进行犯罪成本核算,加强员工对经济犯罪的认识。同时,该活动阐述了职务犯罪给企业造成的严重后果的案例,要求企业应在管理上完善制度,加强监督、尊重规则,提升企业依法合规治理能力。(南兵权)...
信用卡逾期经侦查账-信用卡逾期经侦查账单有用吗
信用卡逾期经侦查账单在法律行业中起着非常重要的作用(www.e993.com)2024年9月7日。逾期账单是指持卡人未按照约定时间还清信用卡欠款所产生的账单。当信用卡持卡人逾期未还款时,信用卡发行机构会将其账户列入逾期状态,并向逾期持卡人发出逾期账单,记录逾期的相关信息。对于信用卡逾期经侦查账单的使用,可以从个案调查、行政处罚和民事诉讼几个方...
天祝:“两书一单”机制 助力优化营商环境
“这是《公安经侦提示函》,你们要尽快对照公安机关梳理出的问题做好隐患排查工作。”近期,天祝县公安局经侦大队民警向企业发放“两书一单”。为适应新形势下经侦工作面临的新要求、新任务,天祝县公安局经侦大队充分发挥职能作用,立足护航经济发展、优化营商服务,在保护企业上出实招、在服务企业上有举措,以“两书一...
“515”经侦宣传日 |经侦民警开课啦!
让我们跟随晋宁分局经侦大队的民警一起学习知识守护好自己的“钱袋子”常见经济犯罪案件合同诈骗罪合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订,履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大(二万元以上)的行为。建议报案时尽可能提供以下材料:(一)报案材料(包含时间、人物、地点、事情基本经过);...
证监会立案,经侦封门调查!50亿私募瑞丰达为何突然“跑路”
瑞丰达称账户均由券商托管,资金交付路径清晰、逐笔可查内部资料显示,瑞丰达风控管理架构包括四个环节:风控签字投研环节、基金设置安全条款、情景分析及压力测试、产品风控条款落实。瑞丰达重点关注的风险为经济环境的行业周期性波动风险,比如,股市黑天鹅事件、俄乌冲突、国际政治因素等。会根据当前经济环境适当优化资产配置...
75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
上海市公安局经侦总队副支队长针对借助虚拟货币洗钱犯罪,一般采用两个方向:一是虚拟币查询,根据区块链分布式的记账特性,针对不同的钱包地址,前往区块链公链进行查询和向中心化交易所平台申请并调取交易信息;二是虚拟币的币链穿透和追踪,通过日常工作总结的穿透方法来追踪资金流向和实际控制人的真实身份,并根据虚拟币的...