北京朝阳经侦:花店员工偷换结账二维码,侵占19万余元被抓

警方提示,商家在使用收款码收取款项时,应当设置即时到账语音提醒功能,或者当即核对收款账户是否正确无误。其次,应定期检查收款码是否被调换、能否正常使用等,避免被不法分子钻了空子。最后,公司要加强内部管理,特别是对财务等重点岗位定期查账核款,准确掌握公司资金动向,对异常情况查明原因及时整改,否则日积月累将...

警民面对面交流,“七本账”预防职务犯罪

在如何预防职务犯罪环节,通过“七本账”(政治账、经济账、名誉账、家庭账、亲情账、自由账、健康账)对犯罪成本进行分析,加强了企业及职工对经济犯罪的认识,提升了职工的防范意识和企业管理水平。重庆市公安局经侦总队加强与街道联系,强化对社区网格员与志愿者的防范非法集资的培训,利用网格员、志愿者经常走进小区、...

黔江经侦:“金融体检”进企业 “把脉开方”化风险

排查过程中,民警重点检查了企业营业执照、管理办法、典当票据和工作台账等,通过了解企业经营状况、运营模式、人员构成和典当业务等情况,对金融领域容易出现的问题及风险进行全面摸排,分析企业是否存在违规经营、非法集资、吸收或变相吸收公众存款等行为。随后,支队民警与企业负责人召开警企座谈会,结合企业运营情况和行业特点...

...内鬼”,护企优商见“侦”章——海北祁连经侦破获1起挪用资金案

最近,公司财务核对公司进出账时,发现5.8万元的营业款不知所踪,请求公安机关查处。接到报案后,祁连县公安局经侦民警调查发现,公司的每笔转账记录和客户的转账交易记录都能对应,但经过几番追查,还是在深圳市某公司支付的定金中找到了突破口。据报案人反映,8月初,深圳市某公司与自己的公司有合作关系,该公司向他们公司...

抓企业“内鬼”,挽损45万元 石门县公安局经侦大队破获一起职务...

7月10日,经侦大队接到石门县三圣乡杜家岗社区某加油站老板黄先生报警,称员工曾某某盗窃店内公款数十万元。接警后,经侦大队高度重视,迅速展开侦破工作,次日,即将犯罪嫌疑人曾某某成功抓获。经查,2022年3月,该加油站负责加油收账的加油员曾某某偶然发现黄先生存放钱包和记账本的两个抽屉都未锁紧,能够轻松开启,遂心...

一公司非法集资“忽悠”老人 被北京经侦警方及时查处

一公司“忽悠”老人缴费进入“理事会”,承诺每月返钱,实际上是用于自己偿还债务(www.e993.com)2024年11月26日。11月6日,北京青年报记者从北京市公安局经侦总队获悉,近日,经侦总队警方会同丰台公安分局经侦大队组织开展为期一周的“定点摸排+防范宣传”源头整治专项行动,第一天就发现了一家正在实施非法集资的犯罪企业。

福建多措并举当好企业发展“护航员”

今年以来,福建公安经侦部门认真落实全国公安工作会议、全国公安厅局长座谈会精神,持续深化“深学争优、敢为争先、实干争效”三争行动,围绕“以新警务理念为先导、以新运行模式为关键、以新技术装备为支撑、以新管理体系为保障”的“四新”部署要求,聚力实施“闽剑”“夏季行动”两大攻坚行动,着力打造“法治经侦”“...

河南郑州为经济社会发展拧紧“安全阀”

今年以来,河南郑州公安经侦部门紧紧围绕公安工作整体部署,牢牢把握服务经济社会发展这一中心任务,聚焦经济犯罪综合治理,坚持问题导向、深耕预防警务、前移工作端口,积极推动防控处置体系建设,着力实现经侦工作由被动向主动、由打击为主向打防一体转变,助力经济社会高质量发展。

重庆警方查获一起非法从事支付结算案件 | 重庆经侦

重庆警方查获一起非法从事支付结算案件|重庆经侦近日,梁平区公安局查获一起非法从事支付结算案件,抓获犯罪嫌疑人19人,刑事拘留12人。截至9月23日查控涉案账户资金流水超10亿元案情介绍今年3月,区公安局在办理一起信息电诈专案的时候,发现缅北回流的嫌疑人胡某,其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。

呼和浩特警方出击:捣毁以债权置换为名的诈骗团伙

为防嫌疑人外逃、资金转移,回民区经侦大队对温某边控,经侦支队对公司及人员银行账户和交易流水全量分析、动态监控。经侦查,该公司用债权置换汽车,以“一半债权+一半现金”手段置换宝来、帕萨特等车型,客户是18家非法集资被打击公司的债权人,而该公司与这18家并无债权转让业务,以收购债权为幌子与客户签合同,置换后沉...