破产债权人是否有权要求查阅复制破产企业的银行流水

按照会计准则,银行流水应当是与银行日记账、银行对账单相对应的会计资料,但如果企业制作虚假的银行日记账,或者,将部分银行对账单予以隐匿,那么,账簿就无法反映破产企业的真实资金进出状况。这就是所谓的内账与外账的区别。我们在办案实践中,曾经办理过的几起股东知情权诉讼案件,都非常想查阅复制目标公司的银行流水,因为...

池子起诉中信银行:不是“大客户”,我们能有隐私吗?

在一般情况下，银行卡流水必须要求本人亲自持有效证件前去银行柜台查询。先不说笑果文化怎么拿到这份流水账单，但他能拿出来并作为案件材料还寄给池子本人。这个操作是一般人想不不会去想的，并且更不会去做的。参与此事的员工和中信银行行长，现在估计要恨死笑果了。一开始说好的只给自己看看，现在好了，不关给当...

保定一银行的伪证官司,虽已“经济处理”,但当事人几乎家破人亡

在吕某的猛追要求下,刘某到银行网点重新打印了一份账单的流水,然而账单的流水显示出借人只向刘某打款380万,这也就是意味着法院一审判决,依据的关键证据是“做假账”。在吕某的重新上诉后,法院派人到中行白沟新城支行进行核实,发现借款人的确有三笔总额为380万元资金,转至到了刘某的账户,另外的800万,分3笔转入...

海斯迪4000万融资你不懂!方案未经股东大会批准 向不合格投资者募资

据主办券商介绍,在上述情况的核查过程中,发现公司存在向主办券商提供虚假材料的情况,且主办券商通过查阅公司银行对账单及公司财务凭证,发现公司收取的投资款项未进行正确的财务账务处理、存在多笔财务账面记载的大额资金往来与银行对账单不一致的情况。据最新消息,海斯迪因涉及多项诉讼导致公司被纳入失信黑名单;海斯迪存在...

《西虹市首富》的女会计如何在1个月里管理10个亿?!

其实看完全片,让众智君印象最深刻的是片中的“会计”夏竹。一个会计要负责10亿元的流水账单!还要在一个月内结算清楚不能出一点儿错!她到底是如何做到的?1、不逼自己一把,永远不知道自己有多优秀夏竹(女主)身为一名会计,为什么可以跟进这项“十亿”的项目?甚至完全打破了我们印象中常坐办公室的场景,这个问题...

会计掌控小金库贪近千万 私分140万拉上司落水

核对流水账发现伪章单据省物价局表示,销户账户是多年前为基建拨入的一笔款项而专门设立的账号,后来按2003年广东省公款账户的相关管理规定予以撤销(www.e993.com)2024年11月1日。现存会计记录显示,账号内公款已按照财务规定由会计将资金返还市财政。查看会计账目,确有该笔资金归还的凭证。侦查人员带着银行流水单去银行仔细核实时,银行工作人员仔细...

广东物价局原会计贪千万炒股 目前市价翻倍

核对流水账发现伪章单据省物价局表示,销户账户是多年前为基建拨入的一笔款项而专门设立的账号,后来按2003年广东省公款账户的相关管理规定予以撤销。现存会计记录显示,账号内公款已按照财务规定由会计将资金返还市财政。查看会计账目,确有该笔资金归还的凭证。侦查人员带着银行流水单去银行仔细核实时,银行工作人员仔细...

原龙归华侨医院女院长涉贪600万

2006年的一天,谢月娟在医院传达室看到一张地下做假账人员的名片,遂拨打过去。此后贪污的现金,便通过该人做的银行凭证、流水对账单及公章来做假账。她表示,这些赃款大部分被她用来买基金、股票和地下六合彩,共计200万余元。当庭对质阎玉兰:“奇怪,很多话我都没有说过,怎么会出现在(供词笔录)里面?”...