公司对公账户有什么用?

对公账户能够清晰记录公司的每一笔收入与支出,其提供的银行流水账单是财务核算与审计的重要依据。如果没有对公账户,公司资金的收支记录可能变得难以统计,而且难以追溯,容易出现公司资金与个人资金混同的情况。这将给财务人员制作财务报表带来极大的困难,也会在公司进行财务分析时,无法提供可靠的数据支持。这会影响公...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

周习文还表示,“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大,特别是对公账户走账金额大,查询冻结止付相对困难,是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径,是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节。对此类违法犯罪活动,公安机关将坚决依法予以打击,坚决维护人民群众利益!”澎湃新闻注意到,帮助信息网络犯...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”正义网讯(通讯员曾甜甜柯美中)“我的钱转到这个账户后,就被拉黑了……”2023年11月19日,家住湖北省阳新县的黄某急匆匆来到派出所,称自己因为投资理财被诈骗55.3万元。经查,其中42.5万被转到了黄某所有的某公司对公账户,该账户被黄某提供给他人实施电...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

经审计,该公司控制下的多个对公账户中已查实涉诈、涉黄资金超过5000元,涉信息网络犯罪的资金流水已超1亿元。另查明,13名被告人共计违法所得200余万元。案发后,江某等7人退出全部违法所得70万余元,吴某等4人退出违法所得30万元。“吴某、曹某等13名被告人相互纠葛,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看(www.e993.com)2024年12月18日。他们发现,Y公司对公账户和两个股东账户的资金往来信息十分庞杂,尤其股东个人账户的银行流水信息,核查时间段内,每月都与几十个个人银行账户有款项收发往来,其中不少来款的信息备注中都有“货款”字样。

双辽法院审理一起出借公司账户的“帮信”罪案件

“对公账户”是银行为企事业单位、民间组织、个体经营户等单位开设用于资金往来结算的专用账户。近年来,有人因贪图一己私利变成电信网络诈骗的“新宠”。近日,吉林省双辽市人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。2023年3月,叶某得知提供银行卡给他人用于刷流水可获取好处费,明知该行为违法,叶某仍根据他人安...

双辽市法院:出借公司账户,判了!

近日,双辽市人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。2023年3月,叶某得知提供银行卡给他人用于刷流水可获取好处费,明知该行为违法,叶某仍根据他人安排使用其名下某公司对公账户提供给上游犯罪分子使用。经审计,该银行卡对公账户结算金额(收入支出)270万余元,造成被害人被骗资金共计28万余元,叶某从中非法获...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

为办贷款要先刷流水?你可能已经沦为“电诈工具人”!

随着打击治理电信诈骗力度加大,不少不法分子把目标转向了对公账户,以贷款等名义诱导企业参与到电信诈骗活动中。湖北省武汉市江汉区人民法院以案释法,告诫大家认清身边的刷流水套路,谨防成为犯罪分子的帮凶。企业亟需贷款求助中介,中介联系“上线”拿企业对公账户“投标”,对公账户流入资金900万余元,一套流程下来,企业...