起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

吕某等人为了规避风险,对抗侦查,以高额回报作为诱饵,诱惑其亲朋好友在境内开设银行账号和虚拟币钱包,然后按照指令操作转账,同时怂恿他们继续招募同伙,犯罪团伙迅速将这些资金通过国外虚拟币交易平台购买虚拟币。公安机关侦查发现,吕某团伙接收洗钱资金后,立即组织团伙操作进行虚拟币购买、拆分、出售等,迅速为上游犯罪所得...

电诈洗钱盯上了小吃餐饮店,警方提醒:所有店铺警惕异常金额

一些实体店常见洗钱套路1手机店-银行卡、收款码转账到店大量采购手机,甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备,并给一定的“赚头”,让老板提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。2金店-银行卡、收款码转账伪装不同的身份,以不同的理由,在金店进行大量采购、讨价还价,...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

9日当晚，刘某伟农行卡又收到陌生转账2600元，在农行卡被冻结后，刘某伟还继续刷单获利，用自己建行卡购买2600元面值的京东E卡，提供给对方卡密，刷单完成后获20元报酬。经公安机关核实，刘某伟收到的陌生转账，均为犯罪分子电信诈骗所得非法资金，刘某伟参与为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案...

“恋爱+取现”?洗钱“工具人”被抓!

案件剖析此类新型诈骗系“杀猪盘”升级版，诈骗分子利用当事人情感空虚，以婚恋交友为名，对当事人深度洗脑，并以各种理由利用其名下相关账户收款、转账、取现等，从而转移、洗白涉诈赃款。此外，诈骗分子最终还将对受害人本人实施诈骗，骗取钱款。新型洗钱套路解析01作案对象大龄未婚、离异单身男女，女性被骗比例...

常见的30种洗钱犯罪手法汇总

一般为贩毒犯罪集团贿赂金融高官,要求其放松对资金结算的审查和管理,将黑钱转移出境。如2001年香港廉政公署捣毁了香港最大的跨境洗钱集团,洗钱金额高达500亿港元。罪犯在香港中银集团下属的宝生银行尖沙咀分行开设账户,为了逃避香港法律监管,他们贿赂了该行一名高级经理,把黑钱以一般转账而非汇兑的形式转移到不同的银行账户...

“跑分”=“洗钱”!警惕新型犯罪,小心落入“跑分”圈套

2024年5月，山东省济南市公安局历下区分局收到线索，有人在辖区内某银行柜台使用银行卡支取涉诈资金，并且发现资金快进快出、转账对象也并非固定亲属、朋友(www.e993.com)2024年11月15日。民警第一时间抓获这名卡主。民警围绕银行卡的卡主展开进一步调查，通过视频研判，警方锁定了嫌疑人身份，也迅速掌握“洗钱”团伙的犯罪动向。因为害怕打击处理，...

乌鲁木齐女子求职陷“洗钱”骗局 一天转账20余次共计16万余元

近期,打着“公司装修”“消防整改”等旗号要求新“入职”员工网上办公并办理转账事宜的骗局层出不穷,其目的是帮助诈骗分子“跑分洗钱”。目前,案件正在进一步侦办中。此案办案民警焦涵提示,找工作、做兼职时若遇到公司要求提供银行卡,并莫名收到大额转账要求取现、转账时,要提高警惕,及时报警求助,并保留好相关证据...

被公安提醒后仍要“为爱转账”,女子深陷网恋“杀猪盘”成洗钱帮凶

在网络交友平台上,家政服务人员杨某邂逅了“海外成功人士”,即使收到了平台防诈提示和公安机关的上门提醒,被爱情冲昏头脑的杨某依然执意帮助对方洗钱,甚至提醒对方分开转账,以规避侦查。7月20日,澎湃新闻记者从上海铁路运输法院(以下简称“上铁法院”)获悉,近日,该院审理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银行卡,并莫名收到大额转账要求取现、转账时,要提高警惕,对方极有可能是犯罪团伙,其目的是“跑分洗钱”,应立即向公安机关报警求助,并保留好相关证据。

受贿1730万元!某银行中层干部受贿、洗钱获刑,妻子、妻弟协助洗钱...

利用妻子、妻弟转账洗钱购置房产法院披露的刑事裁判书显示,2015年2月至2022年8月,王飞利用先后担任农业银行信用卡中心收单管理部副总经理(副处长)、收单管理部专家、信用卡中心商户发展部副总经理(副处长)等职务期间负责外卡收单作业和外卡业务管理工作等职务便利,为业务单位深圳财宝公司在先期业务引荐、日常管理、消费交...