贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

来自上海的李女士(化名)告诉时代财经,最近她办理了一笔贷款想用于炒股,不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的,我当天就还款了,但是属于违规,贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是,近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主,如紫金农商行、河源农商行、茂...

孝义农商银行:调整手机银行、网上银行转账支付限额

孝义农商银行转账支付限额的公告尊敬的客户:为贯彻执行国家关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作部署,坚决落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,有效应对当前电信网络诈骗高发态势,我行将对部分手机银行、网上银行渠道交易限额进行调整,为保障您的资金安全加固“防火墙”。根据您手机银行、网上银行历史使用情况,截至2019...

限制非柜面交易:洪洞农商银行成功堵截一笔电诈资金转账

当日,市民李先生将一面印有“情系客户慧眼识骗局,守护资金服务暖人心”的锦旗送到该支行,并对该行工作人员尽职尽责的工作态度表示感谢与赞扬。“我的银行卡昨天还在直播间消费、转账,今天就不能在手机上转账汇款了。”近日,客户李先生急匆匆地来到洪洞农商银行城关支行营业大厅,要求办理向他行汇款业务。银行工作人...

资金需转给“男友”?遵义农商银行拦截一起涉诈转账

遵义农商银行拦截一起涉诈转账日前,客户白女士到遵义农商银行通达支行柜面申请调增非柜限额。经柜员陈月核实,察觉客户可能遭遇电信网络诈骗,经耐心劝导并向派出所报案,成功拦截了一起涉诈转账,涉及资金30万元。事发时间为周六,厅堂等待区的客户比工作日多些,柜员陈月受理白女士调增非柜限额申请后,了解到客户转账是为了...

转账20万给女儿导师父亲治病?莘县农商行成功堵截一起电信诈骗

转账20万给女儿导师父亲治病？莘县农商行成功堵截一起电信诈骗“赶紧把钱给我取出来，我急用！”7月29日上午，神情慌张的李女士来到莘县农商银行燕塔支行，急切要求将未到期的20万元存款取出来。尽管工作人员多次提示，提前支取会损失五千多元的利息，李女士仍然不顾劝阻，执意支取。这一异常举动引起工作人员的警觉，...

5分钟挽回3万元 江南农商行淮安分行成功堵截一起电信网络诈骗

日前,在一场与时间赛跑的紧急行动中,江南农商行淮安分行成功堵截一起电信网络诈骗案件,在5分钟内为客户避免了3万元的损失(www.e993.com)2024年11月19日。据了解,当天下午4点20分,客户王女士前往江南农商行淮安分行网点办理转账业务。厅堂工作人员在协助客户办理业务时发现,收款方要客户转账时备注“客户姓名+减免还款金”,立即警觉并询问王女士这笔...

客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失

近日,贵定农商银行城关支行成功拦截了一起电信诈骗事件,守护了群众的“钱袋子”安全。事发当日,客户唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走,唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程,认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。

反诈有功!都安公安局为农商银行送上表扬信

5月20日下午，都安农商银行澄江支行的客户蓝先生要进行8万元的大额转账，工作人员在询问转账用途时发现了疑似涉诈的信息，立即稳住蓝先生并报警。经过调查，蓝先生在网上认识了一个自称是网贷客服经理的人，对方承诺可以帮助他办理40万元的闪贷，但需要先支付8万元的手续费。蓝先生相信了对方，到银行准备转账。但民警和...

绛县农商银行成功拦截电信诈骗转账2.5万元 全力守好客户“钱袋子...

黄河新闻网运城讯近日,绛县农商银行安峪支行工作人员通过主动识别、快速处置,成功拦截一起电信诈骗案件,成功挽回客户资金损失25000元。5月16日上午9时30分左右,一位50余岁女性客户来到绛县农商银行安峪支行办理转账业务,并手持定期存单要求销户并明确表示需将支取资金2.5万元存至自己卡内。业务办理期间,绛县农商行支行...

【农金风采】绛县农商银行:“手机支付,让转账更轻松、更贴心!”

“这个功能真方便,以后给上游商家转账,再也不怕忘记卡号了,只要记住手机号码就行了!”家住山西省绛县涑水大街经营烟酒超市的李女士在绛县农商银行工作人员指导下,通过“手机号码支付”成功办理了转账业务。为深入践行“支付为民”理念,让金融服务更便民、更高效、更贴心,今年以来,山西绛县农商银行采取强化宣传推广,提高...