执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?
二、(1)若被执行人是自然人的,查询是否存在固定收入、查询被执行人工作单位;正常情况下工资会通过银行转账的方式予以发放并做备注,此时就可以证明被执行人有固定的单位和收入,通过银行流水的对方户名可以查询到被执行人现在或曾经的工作单位。倘若被执行人现在仍持续工作,可以向法院申请发出协助执行通知书,要求该工作...
海量财经|工资卡转账限额降至500元?多家银行回应
中国建设银行济南南辛庄支行工作人员告诉记者,如果是新开户卡,一天内转账的默认限额是5000元,来柜台上转账则没有限制。招商银行手机转账额度查询转账额度被下调怎么办?在采访中,多家银行回复,银行卡转账限额主要是为了防范电信诈骗,被下调非柜面交易限额的客户情况不尽相同,但普遍是按照“银行账户功能与账户风险等...
活用银行流水追踪查证虚假债务
是否存在涉嫌虚构债务侵占国有资金的行为?审计人员从银行流水入手,“小心求证”。二、执行查询程序,调取查询结果审计人员以借款的出借人是B企业关联人的借款为重点,选择对出借人、B企业、借款资金流转对象等15个银行账户流水进行查询,明确查询时间段和查询内容。获取了包括账号、户名、交易日期、交易地点、交易金额、...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。03公司转个人5万以上会被税务机关重点监控吗?2018年5月23日,中国人民银行发布了《关于试点取消企业银行账户开户许可证核发的通知》(银发[2018]125号)...
服刑人员的账户年收入流水高达百万?原因竟是……
年收入流水合计达上百万元这究竟是怎么回事?2022年1月25日,四川省成都市温江区公安分局在讯问一名吸毒人员时了解到,其曾通过微信转账,向刘某某购买毒品。同年8月2日刘某某被抓获。随后,公安机关以刘某某涉嫌贩卖毒品罪将其移送至温江区检察院审查起诉。检察官审查发现公安机关提供的涉案微信账号在近一年时间里持...
号称学后“月入过万”的副业培训多少有诈?
记者看到,黄老师最新一条朋友圈为“加社交账号秒报名系列”并附转账截图(www.e993.com)2024年9月21日。记者询问黄老师能否报名心理咨询师,对方说“可以”并发来一个证书样本图片,称目前最权威的是由中国科学院心理研究所颁发的心理咨询师基础培训合格证书。记者询问“是否有办学许可证”?对方说“没有”。
办理贷款需要“刷流水”?小心被电诈分子“钓鱼”利用!
在网络贷款方式兴起的当下,诈骗分子犯罪手法不断更新,通过网络散布虚假贷款广告,利用群众急需用钱的急迫心理,诱导群众通过本人银行账号“刷流水”转账,帮助犯罪分子转移赃款进行洗钱,群众从而“引火烧身”,导致被公安机关行政处罚或刑事拘留。警察蜀黍来为您详细讲解这类犯罪手法:...
中央八项规定审计案例(收藏)
“转取”审查起来较方便,一是查看收入来源,是否是公款,公款转到本人其他账号了,直接调流水,查具体用途,问题快速锁定;二是看转出人员信息,与干职工人员信息、廉政档案信息及与单位有定向供应货物人员信息运用SQL语句关联比对,查看具体情况,发现问题线索。从中发现有胆大的财务人员直接将公款转入其个人账户购买理财,也有灵...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,经...
头部投行,黯然退场,海通国际上市14年后退市
发行人推广服务商为发行人开设的广告投放账号名称为“HKYG公司”,经查询,A公司间接持有HKYG公司14%的股权。三是A公司、B公司及其派驻的董事等十余个主体拒绝提供完整资金流水特别是境外资金流水。在存在前述诸多疑点的情况下,保荐人未取得相关关键主体完整资金流水,即认为发行人市场推广费用完整性不存在异常。