向境外转账的时候,税务备案一定不能忘
境内的个人或者是公司向境外转账,如果单笔转账金额超过5万美元(不含5万美元),则应该向所在地的税务部门进行税务备案。如果是同一笔合同,但是需要多次向境外转账的情况,仅需要在首次对外转账时进行税务备案即可。此外,还有一些比较特殊的,不需要进行税务备案的情况。比如国外投资者用境内投资所得直接在境内进行投资,...
公司向境外转账,需要注意些什么?
因为时间紧迫,公司高层催得比较急,于是财务部门在没有按照规定,向监管部门进行备案的情况下,就直接向境外企业的账户转账。没想到这笔转账很快就被监管部门发现,根据法律规定,如果公司向境外转账超过5万美元,就需要事先进行备案,并且提供详细的转账目的说明。不久以后,公司就收到了监管部门的问询函,要求公司说明情况...
长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!
2022年6月至10月期间,被告人徐某与境外诈骗团伙取得联系后,明知其正在实施诈骗行为,为谋取非法利益,仍通过Telegram境外聊天软件长期组织张某、吴某、李某等6人(均已判决)为其取现赃款,并通过转换成虚拟货币或存款、转账等方式转移至境外。经查明,被告人徐某指使他人为境外诈骗团伙取现赃款共计约人民币960万元(以下币...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
通常跨境交易的会被认为是异常的,主要跟在短时间内多次进行大额转账有关系,会为认为在向境外转移非法所得,属于是洗钱的行为。并且在对外贸易的时候,不同国家的法律、外汇管理规定等存在差别。倘若什么都不了解,就可能会因违反规定被冻结账户。尤其是向高风险国家或地区汇款的行为,更是容易被打上“高风险账户”的...
注意!这种转账可撤回!
需要注意的是,根据境外银行支票营运操作特点,转账方可以在24小时内撤销支票,即使转账方没有撤销支票,支票也可能因资金不足、签名不符等因素无法到账,但是,收款方都会收到银行发出的“到账”通知。这类骗局有几个关键特点:主动支票转账;要求还款、返佣等转账;对方很着急,不停催促,因为“转账”24小时后就会“露馅”...
声称外资银行转账付款有延迟,男子接连诈骗商家被刑拘
男子假冒留学生身份,以境外银行转账延时为由“先买单后付款”,商家询问钱款何时到账,男子又客气地“多付”一笔款(www.e993.com)2024年10月25日。7月21日17时许,一名男子走进上海地铁3号线上男子假冒留学生身份,以境外银行转账延时为由“先买单后付款”,商家询问钱款何时到账,男子又客气地“多付”一笔款。
银行改革,限制银行卡开卡数量、转账限额,后续办卡会很难!
根据最新规定,个人账户的交易如果达到以下标准,将会受到重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超过20万元(境外)或50万元(境内)。还有15项可疑交易行为会被重点监管,比如短期内资金分散转入集中转出,资金收付频率与企业经营规模明显不符等。这些措施看似苛刻,但实际上是为了保护...
北京两大机场境外来宾支付服务示范区正式启用 记者探访:旅客入境...
中行为境外旅客准备的零钱包场景四:开立银行账户服务境外来宾入境后,如果有使用境内银行账户进行存取款、转账等支付服务需求,可就近自主选择商业银行开立境内银行账户。境外来宾可持护照、外国人永久居留身份证等有效身份证件在商业银行获得安全、便捷、高效的银行账户服务。在离境前,还可以很方便地对账户进行注销。在...
老夫妇给自己转账97万银行报警!
她在朋友圈看到兑换美元的广告,考虑到女儿在国外留学需要生活费,便决定尝试。对方声称是替一位香港朋友转发信息,并建立了群聊以便直接沟通。很快,“香港客户”告诉宋女士,他已经将20万美元转到了她的香港汇丰银行账户,并出示了转账截图。宋女士在汇丰银行应用程序上查看确认后,随即转账140多万元人民币到对方指定的银行...
境外人士开豪车搭讪借WIFI?小心是诈骗老套路!
经查,该名犯罪嫌疑人张某曾因诈骗多次被公安机关处理。“车是300元一天租来的,境外电话号码是网购的,转账也是用软件做出来的假截图。”嫌疑人对此次作案事实供认不讳。据其交代,当晚,他驾驶无牌豪车沿路寻找作案对象,在大观中路物色到梁先生。他停车后,假意向梁先生询问到天河区某酒家该怎么走。梁先生给...