公司对公账户有什么用?

从税务角度来看,公司纳税申报与税款缴纳,通常要求通过对公账户进行操作。税务部门规定企业的各项税款,像增值税、企业所得税等,必须从公司的对公账户完成转账,以此确保税收流程的规范性与透明度。例如,一家企业在计算出应缴纳的税款后,如果没有对公账户,就无法按照规定的流程,向税务部门指定的账户进行税款转账。这...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

4.确认转账:核对信息无误后,输入交易密码或进行指纹识别等验证方式,完成转账操作。5.保存转账凭证:转账成功后,保存交易凭证,以便日后查询和核对。二、保障资金安全的措施为了确保资金安全,个人在进行对公转账时应采取以下措施:1.核实账户信息:在转账前,务必通过电话或邮件等方式核实公司的账户信息,避免因信息错误...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

随后,为顺利办理贷款,在知道“刘经理”可能在从事违法犯罪活动的情况下,放任“刘经理”控制该对公账户“刷流水”,直至银行提醒,黄某才对该账户进行冻结。2024年2月28日,该案移送至阳新县检察院审查起诉。经查,该对公账户进账流水为279.79万元。其中,被害人黄女士等向该账户转账共计47.5万元。法院认为,黄某明知...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

一、合法性方面确保交易目的合法。每一笔对公账户与个人的交易都应有明确、合法的业务背景,不能用于非法活动,如洗钱、非法集资、恐怖融资等。例如,公司向个人支付劳务报酬,应是真实的劳务服务产生的费用,不能虚构劳务交易来转移资金。交易要有合法依据。如工资发放应有劳动合同、考勤记录等作为依据;报销费用应有正规...

买卖对公账户“赚快钱”?真刑!

承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图“蝇头小利”,或是被“无风险”“不用担责”...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易(www.e993.com)2024年12月18日。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

A物流公司根据检察建议,对个人信息等敏感数据查询予以实时监测与管控,规范员工账号权限,通过提升技术识别能力和处置效率、引入客户黑名单制度等加强对“盲发快递”的风险防控,切实履行物流公司保护公民个人信息的社会责任。典型意义1.依法严惩新型电信网络诈骗犯罪。近年来,电信网络诈骗手段快速翻新,迷惑性不断增加,...

案例速递 | 对公账户转走260万,收款人是丈母娘?法官:转账无效...

转账有蹊跷,管理人要求返还2022年,吴某为实际控制人的A公司因不能清偿到期债务,在执行过程中被移送破产审查。管理人在对公司对公账户进行调查时发现,在2020年5月,该公司多次转账给刘女士账户共计260万余元。更加巧合的是,每一次公司给刘女士转账的金额和时间,和刘女士交给法院房款的金额时间,都高度一致。