央行拟为网络第三方支付“定规矩”
第十三条支付机构不得为客户办理或者变相办理现金存取、信贷、融资、理财、担保、货币兑换业务。第十四条支付机构基于银行卡为客户提供网络支付服务的,应当执行银行卡业务相关监管规定,以及银行卡行业规范。第十五条支付机构根据客户授权,向客户开户银行发送支付指令,扣划客户银行账户资金的,支付机构、客户和银行在...
2024年资本项目外汇政策问答案例
答:可以。《国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知》(汇发〔2019〕28号)取消了保证金账户内资金不得结汇的限制,允许交易达成或违约扣款时将保证金直接结汇支付。4.外商投资企业和境外投资企业境内投资主体应如何办理存量权益登记?答:外商投资企业(机构)应按照《外商投资法》相关规定,统一通过市场监督...
证监会出手!两家,获批!
另据国家外汇管理局最新披露的合格境内机构投资者投资额度审批情况表,截至今年8月末,189家机构合计QDII投资额度达1677.89亿美元。具体来看,41家银行机构合计额度为275.8亿美元,76家证券基金类机构合计额度为921.7亿美元,48家保险类机构合计额度为390.23亿美元,24家信托类机构合计额度为90.16亿美元。主力资金加仓名单实时...
工商银行:经前期排查,我行境外机构与美国硅谷银行无信贷业务
同时,发挥金融所长和工行所能,为个人养老金客户提供消费贷款(融e借)利率优惠、商户手续费减免、信用卡专属礼遇等多项专属权益,在手机银行、云网点、智能终端、柜面等线上线下多渠道支持个人养老金业务办理和信息推送,有效提升了金融服务的可得性、便利性和普惠性。投资者:尊敬的董秘您好!6月21日20时40分,银川市兴...
中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法
境外非政府组织代表机构凭登记证书依法办理税务登记,刻制印章,在中国境内的银行开立银行账户,并将税务登记证件复印件、印章式样以及银行账户报登记管理机关备案。第十四条境外非政府组织代表机构需要变更登记事项的,应当自业务主管单位同意之日起三十日内,向登记管理机关申请变更登记。
境外直接投资(ODI)常见资本项目业务办理指南
境外直接投资登记境内机构向境外直接投资,应先办理境外直接投资外汇登记,然后办理投资款的购付汇(www.e993.com)2024年9月15日。办理地点:境内机构应在其所在地银行办理境外直接投资登记。多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,由约定的其中一家境内机构向其所在地银行申请办理登记,其他机构可向登记地银行领取业务登记凭证。
万字:101个“跨境支付”名词解析
NRA(Non-ResidentAccount)账户全称为“境外机构境内账户”,它是指境外机构在境内银行开立的境内外汇账户。NRA账户不限制开户地区,账户内可以实现多币种管理,跨境资金调拨相对便捷。25FTN账户FTN(FreeTradeNon-residentAccount)是一种境外机构自由贸易账户,它是由境内银行为境外机构开立的用于跨境人民币结算和融资...
新加坡汇款公司涉参与地下钱庄换汇104亿:派人到中国办215张银行卡...
并将银行卡、U盾等提供给这家公司,用于中国和新加坡之间的非法跨境外汇汇兑业务。当客户在新加坡需要汇钱回国时,就用这些卡将人民币转到客户的中国账户上,反之亦然。樊某等人则按每笔交易提成0.5新元(2.5元人民币)赚取佣金。吴某曾一次办理42张银行卡,就被新加坡这家汇款公司转账交易7万多次,金额超26亿元!
中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法 | 常用政策法规
境外非政府组织代表机构凭登记证书依法办理税务登记,刻制印章,在中国境内的银行开立银行账户,并将税务登记证件复印件、印章式样以及银行账户报登记管理机关备案。第十四条境外非政府组织代表机构需要变更登记事项的,应当自业务主管单位同意之日起三十日内,向登记管理机关申请变更登记。
《资本项目外汇业务指引三项对比》(1.1-2.4)
“所在地外汇局”指机构/个人所在的地(市)级分局;如没有地(市)级分局的,是指机构/个人所在地的省级分局。机构办理合格境内机构投资者(QDII)境外证券投资额度核准、存托凭证跨境转换机构跨境证券交易资金业务登记、银行自身外债结汇业务应直接向国家外汇管理局申请。