衡水农商银行北沼分理处成功阻止一起电信诈骗案件

9月26日下午,客户吴女士匆匆忙忙走进衡水农商银行北沼分理处,欲转账22430元以购买电影票,要求快速办理。大堂经理见客户神色异常,便一边准备电汇单据,一边与吴女士交谈,询问吴女士是否认识对方,转账用途是什么。当发现吴女士的汇款账户为江苏地区的中国银行,且银行卡号以不常见的4开头,大堂经理立即警觉起来。他进一步询问...

贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规

“只要放款账户不要绑定证券账号就没问题,否则很容易被银行要求抽贷。”张芳说,也可考虑将资金进行合理周转,有些客户做出来的贷款资金如果进去股市,都是带客户先取现金,然后再去存款。一名股份行信贷人士向时代财经表示,类似行为一直是行内的监管重点,各类贷款资金用款必须合规,如有资金流向违规,银行有权立刻停贷并...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级(图)

1.通过手机与客服沟通进行转账存款:这是电信网络诈骗的常见手段之一,诈骗分子通常会冒充银行客服,通过电话或即时通讯软件诱导受害者进行转账,而正规的银行业务通常不会通过这种方式进行。2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个不合理的转账时限,迫使受害者在没有充分思考的情况下匆忙转账。

怀化农商银行:数字赋能添便利,适老金融在身边

怀化农商银行:数字赋能添便利,适老金融在身边转自:中国金融新闻网“手机银行转账真是方便,不用排队填单,还不收手续费!”彭大姐在怀化农商行黄金坳支行工作人员的悉心帮助下,通过湖南农信手机银行APP完成了一笔跨行转账。当日,彭大姐急需将一笔资金转入其子女的他行账户,遂来到支行营业厅办理跨行转账业务,但因...

24款手机银行APP性能“大盘点”

不足:大额转账未说明用U盾。总分:95分邮储银行APP优势:APP整体界面结构分布合理,功能种类多。现金管理类产品七日年化收益率2.09%,风险等级R1,1元起购,2个交易日申赎资金到账。不足:更改限额、交易笔数等需要专门到网点办理,无法线上更改,比较麻烦。

银行账户突然被限额影响房贷还款?有这些用卡习惯要当心

江西南城农商银行、九江农商银行、邵阳农商银行、梁山农商银行等数十家银行发布公告,将根据账户的使用情况,适当调整部分个人银行结算账户非柜面业务交易限额(www.e993.com)2024年11月19日。福建海峡银行表示,对部分账户,自调整之日起,个人人民币银行结算账户非柜面转账限额为日累计不超过0.5万元,月累计不超过10万元。青岛银行表示,该行部分个人账户单日...

桃源农商银行暖心的“阻止”

点击链接后便跳转到了与诈骗分子的对话框,诈骗分子告知她如若申请退保退费就需要下载APP。张阿姨并未有过此类医疗保险的缴纳,可能是被这个退费所诱惑,在长达三小时的洗脑下,张阿姨近乎完全被诈骗分子所控制。通过手机银行转账1.9万元后,诈骗分子进一步要求张阿姨将名下所有款项集中起来进行转账,并不能挂断电话。已经...

绛县农商银行成功拦截电信诈骗转账2.5万元 全力守好客户“钱袋子...

黄河新闻网运城讯近日,绛县农商银行安峪支行工作人员通过主动识别、快速处置,成功拦截一起电信诈骗案件,成功挽回客户资金损失25000元。5月16日上午9时30分左右,一位50余岁女性客户来到绛县农商银行安峪支行办理转账业务,并手持定期存单要求销户并明确表示需将支取资金2.5万元存至自己卡内。业务办理期间,绛县农商行支行...

张家口农商银行宣泰支行 大力推进手机号码转账业务

张家口农商银行宣泰支行以无接触转账为方式的流行为契机,深入推进此项业务的推广。一是组织全员培训。张家口农商银行宣泰支行对全辖员工围绕办理流程和转账方式进行重点培训,使操作人员熟练掌握手机号码转账操作流程,确保与客户讲解顺畅精准。二是多方式宣传。全辖各网点通过柜面和外拓等方式对此项业务进行积极宣传,让客户...

又有股民贷款炒股,转账1小时被通知违规

来自上海的李女士(化名)告诉时代财经,最近她办理了一笔贷款想用于炒股,不过在进行银证转账后一小时便被银行查到。“银行打电话通知的,我当天就还款了,但是属于违规,贷款资格也被取消了。”李女士说。值得注意的是,近期发布相关提醒的以农商行、村镇银行、农信联社等中小金融机构为主,如紫金农商行、河源农商行、茂...