关于公布全省违规收送礼品礼金上缴省级专用账户的公告

三、省级账户存入方式缴款人可在全国各商业银行营业网点、网上银行或跨行转账存入缴款额。鼓励实名存入,备注礼品礼金,请妥善保管银行提供的缴款凭证。四、举报方式欢迎广大群众积极参与监督,举报一经查实,在立案审查调查时即向举报人兑现奖励,群众可通过以下方式提供问题线索。方式一,电话举报:0971-12388;方式二,...

建行快贷为什么不能转入本人账户,为何建行快贷无法转账至个人账户?

借款人只需要提前设定好转账的提现时间和金额,将还款金额自动转入指定的转到对公账户,就可以保证还款及时到账,避免因为疏忽而还款或造成还款不准确的申请者情况。将还款金额转入别的名下对公账户可以有效避免资金的是有混淆和错乱。借款人通过将还款金额转入本人的但是企业或单位账户,可以明确将这部分资金与个人账户的...

中信银行公户怎么转账

1.登录中信银行企业网银首先,企业财务人员需要通过中信银行官方网站或专用客户端登录企业网银系统。输入正确的用户名和密码,确保账户安全。2.选择转账功能登录成功后,在网银主界面找到并点击“转账汇款”或“资金管理”等相关选项。根据实际需求选择“同行转账”或“跨行转账”。3.填写转账信息在转账页面,准...

中国发布丨个人求助网络服务平台监管升级!捐助资金须专款专用

《办法》在申请指定条件中明确要求平台的运营主体与银行须签订捐助资金存管协议，还明确平台归集的捐助资金应当由专用存款账户管理、专项使用，并对捐助资金专用存款账户的开设问题作出了规定。除平台收取服务费用、捐助资金无法原路退回等情形外，专用存款账户归集的捐助资金只能向求助人本人或者其提供的医院账户等转账。《...

疏忽大意转错账,对方拒不退还怎么办?

审理过程中,张磊称李淞所转入的账户实际持卡人不是自己,是不法分子盗用其身份信息办理的。而且在李淞转账后,其已经报警,并在得到警方的许可后将上述账户办理了挂失销户,卡内的金额也已经划转至销户银行的专用账户,并没有私自占有并提取款项,李淞应当向销户银行提出退款。

购房时如何保证房款直接存入监管账户?

购房时如何保证房款直接存入监管账户?内容提要:依据《天津市商品房预售资金监管办法》相关规定,“购房人应当凭新建商品房预售资金缴款通知书,通过商业银行网点柜台、新建商品房预售资金监管专用POS机、网银转账等方式将房价款直接存入监管账户”,相关监管账户信息公示在对应的销售许可证上(www.e993.com)2024年11月19日。

“商户洗钱”成为趋势,威胁猎人反洗钱情报助力金融机构洗钱风险治理

1)洗钱团伙通过供应商购买或租用获取到“广西***有限公司”对公账号,提供给诈骗团伙用于收款;2)通过对公账号对受害人的资金进行归集,再通过对公转账、代发工资等方式对诈骗资金进行转移;3)洗钱团伙根据转移资金的数额获取相应比例的佣金,在给诈骗团伙按照市场比例的USDT进行汇款。

骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。近日，徐州铜山区法院审理一起出售对公账户用于实施诈骗的案件，被告因“帮信罪”被判刑。出租账户谋取私利“马上从公司账户上支付300万元给...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份。”2022年12月,马某接到同乡吴某“求助”电话

关于进一步做好违规收送礼品礼金专项整治有关问题的解答(一)

2.如何分层分级设立上缴专用账户?答:省纪委监委设立省级上缴专用账户,省管干部及省直单位,省管高校、国有企业中的党员、干部均可上缴至省级专用账户;市州、县市区参照省级做法;中央各驻青单位自行设立上缴专用账户。上缴可通过三个渠道:一是到所在地区的各商业银行办理跨行转账业务;二是通过网上银行进行转账;三是...