女子把银行卡给情人使用,男子直接转账13万给原配,女子想要回败诉

本案中,刘某认为,自己把银行卡给到王某使用,王某却把账户里的钱转给了其妻子李女士,此行为并未得到本人的同意,因此王某转账给其妻子李女士远全是在违背自己的意愿的情况下进行,作为财产的所有人,有权追回这笔钱款。换言之,这笔钱款的所有权是在刘某手中,只有得到本人的同意,其他人方有权利使用,但李女士并...

“公司结算给个人账户转账?”一大学生求职时识破“洗钱”骗局

汪某询问了王先生的征信是否存在问题,转账限额是多少,在确认这张银行卡可以正常使用后,告知王先生现在就可以上班了,刚好有一笔货款需要转给供货商。汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个...

【提升司法公信力 推进诚信建设工程】银行卡给他人用可获高额报酬...

1、有贷款需求应该前往银行或正规的贷款平台申请贷款,切勿相信所谓的“黑户贷款”广告,诈骗分子会伪装成正规贷款公司,在申请的过程中,要求借款人支付各种费用或用银行卡刷流水,一步踏错,也许会成为下一个“被害人”或“被告人”。2、注意保护好个人银行卡、密码及验证码等重要信息,谨防对方利用银行卡进行非法资金转账。

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及...

尘埃落定!大华所证实出事!富耐克公IPO已终止

保荐人仅实际获取并核查约35%的代管银行卡,且销售回款资金来源难以确认,银行卡数量和资金来源完整性、准确性存疑。二是发行人存在通过员工个人卡代收货款、发行人及其子公司存在财务人员大量混同和岗位分离失效等内部控制缺陷。针对上述异常情况,发行人和保荐人未能提供合理解释。本所上市委经审议认为,报告期内发行...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易(www.e993.com)2024年12月19日。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

定了!事关银行跨行收费

商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费项目包括个人跨行柜台转账汇款手续费每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万~0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万~1万元(含1万元),不超过10元;1万~5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。

天涯正义网-立检为公执法为民-海南省人民检察院

康某某利用网络侵犯公民个人信息案(检例第202号)关键词未成年人网络保护异常电话卡大数据监督模型未成年人入网规范要旨检察机关办理涉未成年人电信网络犯罪案件,发现未成年人异常办卡情况,可以积极运用数字检察监督手段,通过构建大数据模型,推动未成年人涉电信网络犯罪早期预防。针对类案反映出的未成...

个人账户进款5万以上,就会被银行监控、冻结?终于有人说实话了

因为政策文件指明是（商业）银行上报给央行，所以跟税务局并没有直接关系。但如果银行交易金额上报频次较多或金额太大，那金融机构也有可能会向央行反映。对于个人银行账户进账5万以上会被税务局重点监控之类的言论，主要是将央行的大额交易管理和大额现金管理试点的通知提到的情形，关联到税务局稽查上面，形成了偷换概念...

真假?个人银行卡收款被冻结?卖家:以后亚马逊收款只能用公账?

近日，一个非常劲爆的消息在跨境圈传开，有卖家在社交平台上称自己的银行卡因为接受来自跨境第三方收款平台款项，被公安部门冻结起来了！一石激起千层浪，此消息让不少卖家心中警铃大作，有人质疑事件本身的真实性，也有人认为收款结算只能提现至对公账户为无稽之谈，一时间众说纷纭。这到底是是怎么一回事呢？消息...