法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底→

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

但是,当天中午12点11分,在她向那个账户转账了75.8万之后没多久,群里的总经理又发来了信息,要求她再向一个私人账户转账。受害人王女士:他说让往这个私人账户上转,明天就把钱返过来,但是我们公司有规定,对公账户不能向私人账户上转钱,并且这个规定也是我们总经理他来规定的,现在又让往私人账户上转,所以就怀疑...

关于存量房贷利率调整,辽宁53家地方法人银行发布公告!

辽宁省53家地方法人银行包括：辽沈银行、盛京银行等14家城市商业银行，辽宁农商银行等4家农村商业银行，沈阳于洪永安村镇银行、沈阳沈北富民村镇银行等34家村镇银行，以及民营银行辽宁振兴银行。为落实好《关于完善商业性个人住房贷款利率定价机制的公告》（中国人民银行公告〔2024〕第11号）及市场利率定价自律机制《关于批...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元...

男子欲给客户转账发现账户一千多万被冻结,银行称:钱是我们的

银行得到承诺后又宽限了陈某几天,但陈某却当起了老赖,并未履行对于银行许下的承诺。于是开户行就监控了这位法人代表的资金流向。在发现陈某近期曾有一笔大额转账流向了曹先生的账户后,便在未打招呼的情况下将资金给冻结了。曹先生听到对方的解释非常气愤。

【以案释法】做“法人”可捞金?买卖营业执照,法院判了!

对公账户是企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户,具有资金流动量大、转账次数多、不容易被监测等特点,其本身不属于国家机关公文、证件或印章,但对公账户通常是与营业执照捆绑进行买卖,因此买卖包含营业执照在内的成套对公账户,构成买卖国家机关证件罪(www.e993.com)2024年11月7日。

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理。经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马...

承德市双桥区永盛现代城6套涉案房产司法拍卖

6、竞买人须以本人名义并以现金以外的转账方式将竞买保证金交至承德市中级人民法院指定联付通账户,他人为竞买人代交竞买保证金的将视为无效,所交款项退回原账户。因报名、支付保证金、办理竞买登记手续等事项需要一定时间,竞买人应尽量提前预留足够时间。如因办理时间过于接近竞价截止时间而导致竞买人无法参加拍卖的,责...

借了十多张信用卡给朋友刷,逾期不还我该怎么办?

(二)以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资,或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的;(三)未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的;(四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的;

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”去年6月，徐州某科技公司的财务周某突然被公司法人及总经理拉入一微信群，要求其立马向成都某商贸公司转账。因微信头像、昵称与实际相符，周某并未起疑，遂按公司法人的要求先后将公司名下资金300万元转入指定的对公账户。当天下午，公司法人收...