个人卡收公账被查!再见了私户避税!个人卡进账不要高于这个
4、公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账。5、频繁开户销户,在销户前有大量的资金活动。6、闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。不要再用个人卡收公账了!一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量滞纳金和罚款,如果构成犯罪,严重的要承担刑事责任的。佛山一家公司通过个人卡收款2112万被...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查。私户/微信/支付宝收款风险巨大送老板和会计们5点忠告!私户、微信、支付宝收付款虽然存在风险,但企业只要做好管理和规范,正常申报收入,缴纳税款,是...
微信、支付宝个人进账超这个数,严查!
1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日常收付与企业经营特点明显不...
公转私5万以上、个人卡入账5万以上会被税务局重点监控?
六、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。七、向个人采购公司向个人采购物资,且取得了税务局代开的发票,这种情况下,公司把钱转给采购的个人是合法...
公户转私户是违法的吗?
以下情况可以公户转私户:1、工资发放在每月工资发放日,公司已经依法履行了代扣个税义务,从公户对每个员工的私卡进行发放工资(www.e993.com)2024年9月15日。2、独资转独资一家个人独资企业,定期会将扣除费用、缴纳完经营所得个税后的利润,通过对公账户打给个人独资企业的负责人,这样的公户转私户也是可以的。
反诈直通车⑤|江苏为开立对公账户上“紧箍咒”,对涉案账户倒查...
同时,随着国家推行“放管服”改革,央行全面取消企业银行账户开立审核许可,也为企业开设对公账户提供了便利。“正是利用了这种便利性,不法分子开始大肆注册空壳公司,然后利用公司名义开立对公账户,并将账户、银行卡、U盾、法人代表身份证、公司营业执照、公司公章等一并转卖给诈骗集团或洗钱团伙,用于从事非法活动。”省...
19岁男生几百元“卖”个人信息:当公司法人成电信诈骗“帮凶”
根据介绍,此类犯罪团伙一般实行“不见面”交易,从业人员不仅会频繁更换手机号码、社交账户,就连快递收件地址都会填写一些中转站,之后直接发往境外。后期使用这些账户卡时,还会通过小额转账来“试卡”,每个账户的使用周期也会随时调整。这无疑增加了警方侦查的难度。“每个账户后边都是成千上万的受害者,涉及多种类型...
全国首例微信公众号"分割"案二审判决:公号系网络虚拟财产,有广告...
一、对“重要意见”微信公众号(微信号zhongyaoyijian)的经营所得进行分配,上诉人向被上诉人方支付应得款1,700,000元;二、上诉人赔偿被上诉人方损失(以评估金额为准);三、上诉人协助被上诉人方继续运营公众号,即上诉人将公众号、微博、邮箱、银行卡的密码提供给被上诉人方,并配合被上诉人方修改公众号、邮箱...
一文彻底说透,公转私、私转公、私转私的税务风险
尤其是涉及到公司的钱和个人的钱的时候,转账并不是想怎么转就怎么转的。二公转私,不是想转就能转公转私,是实务中很常见的一种情况,但其中有不少情况,是很有问题和隐患的。有不少老板,卡里缺钱了,转眼叫会计从公户“转”钱到自己卡里,还有的公司,给员工发工资的时候,会让员工找些发票,然后以除工资...