起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

老板如何合法从公司取钱 公户上面钱如何转出

薪资和股息分配:老板可以通过设立合理的薪资制度或者根据公司章程分配股息的方式,将部分资金合法地从公司账户中取出。借款协议:老板可以与公司签订正式的借款协议,以私人名义借出资金。股东分红:如果老板是公司的股东,可以通过股东大会决议分红的方式取得资金。品为企服是一家专为中小企业提供服务咨询的现代服务企业...

公户款怎么合理转出 公转私大额怎么转合理

在进行对私人转账之前,务必核实接收方的信息的准确性和合法性。确保收款人的银行账号、姓名和地址等详细信息是正确的,并且与公司记录中的信息一致。社会工程学攻击是一种常见的欺诈手段,尤其是在对私人转账中。员工应该接受有关如何识别和防范此类攻击的培训。对每笔对私人转账都要保留详细的记录和审计轨迹。品为...

多学一“典” | 出纳按“假经理”指示转账被骗 公司58万元损失谁...

刘某加入QQ群后,一昵称为“总经理柳某某”的账号@刘某,让其向一个第三方账户转账58万元。刘某看到群里其他账号的昵称均为公司同事,也没有生疑,便直接向第三方转去了58万元。公司总经理柳某某在收到转账信息后,立即找到刘某询问58万元的转账事由,刘某这才发现不对,与柳某某核对QQ号后才意识到遇到诈骗团伙了...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

2）公户转账超过200万的3）私户转账超20万（境外）或50万（境内）的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；（3）资金收付流向与企业经营范围明显不符；（4）企业日常收付...

招商银行:延续小微主体相关支付服务手续费优惠政策

1、调整“ZD02对公跨行柜台转账汇款手续费”服务项目，2024年9月30日至2027年9月30日期间，对公跨行柜台转账单笔10万元（含）以下的手续费面向小微企业（国标）和个体工商户按公示价格实行9折优惠(www.e993.com)2024年11月17日。2、调整“JS001单位账户管理”服务项目，2024年9月30日至2027年9月30日期间，对公客户单位结算账户开户手续费按...

单日5万以上的转账,企业税务一定要注意“公转私”风险问题!

分红就会涉及“公转私”,公司账户的资金转入个人账户是不能随意转账的,需要按照规定缴纳个人所得税,在完税后才可以合规转出,对公账户里面的钱是企业的钱,不是个人的钱。“公转私”单日转账,单笔或者累计金额达到5万元,就会被监控,如果出现不合规转账,随时被稽查,企业年底分红需要缴纳20%的个人所得税,如果没有...

茂名市国家传染病智能监测预警前置软件部署实施服务采购项目竞争...

转账信息(请使用公户转账,并备注公司简称+1731报名):收款人:广东元正招标采购有限公司茂名分公司开户银行:中国农业银行茂名分行帐号:44588001040007294八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:茂名市疾病预防控制中心地址:茂名市茂南区天桥路318号...

茂名市电白高级中学校园安保服务项目竞争性磋商公告(二次)

转账信息(请使用公户转账,并备注公司简称+1521报名):收款人:广东元正招标采购有限公司茂名分公司开户银行:中国农业银行茂名分行帐号:44588001040007294八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:茂名市电白高级中学地址:茂名市电白区高地街道办那贞社区...

:兴业银行网上对账操作流程、图解与视频教程

成功后,客户可以在网上银行的对公菜单栏中找到“对账管理”或类似的登选,进入对账功能的银企界面。在对账功能界面上,客户可以设置对账的条件,比如对账开始日期和结日期,对账的准备账户类型(比如蓄账户、信用卡账户等),对账的材料交易类型(比如存款、取款、转账等)。客户还可以选择是不是打印对账单。