【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对方以使用对公账户“走流水”可以办理贷款为诱饵,引导殷某和丈夫杨某将公司的对公账户密码、U盾等供其使用。之后该账户每天都有100多万进出账,转账结束后,殷某都和对方通电话并截图发送转账信息,后在发现对公账户收到一笔15万余元的资金一直没有转出去后,两人产生非法占有的念头,通过银行柜台业务将该笔赃款全部转...

公对私转账需要交税吗 公转私50万要交多少税

公对私转账通常指的是企业账户向个人账户进行的资金转移。企业向个人转账时,特别是在涉及到收入分配的情况下,需要缴纳个人所得税。例如,企业支付给员工的工资、奖金等都属于个人所得,应按规定申报并缴纳个人所得税。如果是企业进行正常的业务支出,比如支付给客户的服务费、佣金等,这部分收入则需要根据不同的税目进...

合肥、宣城两地警方联动 100万被骗资金全部追回

“老板”要求尽快转账,宣城市郎溪县一企业财务人员信以为真,100万元被骗,幸好合肥、宣城两地警方联动,仅用40分钟就将100万元全部追回。10月24日下午,宣城市郎溪县一企业财务人员小张收到一条来自“公司老板”的微信消息,要求小张向某公司账户转账100万元。平时在工作中,小张也是通过微信和同事们进行沟通交流,于是她...

人民银行(1)_中国政府网

银行告知我们,根据人民银行支付结算办法要求,企业的开户行信息必须准确,必须具体到某行的支行或分理处。建议银行考虑修改原有支付结算办法,参考移动支付领域的做法,转账时不要求填写开户行信息,只核实企业或个人姓名、账号发放资金。人民银行答网民:目前,随着支付业务功能的不断优化,留言人所在的青岛市各银行机构已实现...

警惕!企业转账私人账户:税务风暴、法律风险与合规之道

企业向个人账户转账,可能面临两大主要风险:1.无法取得扣除凭证的风险会计核算的准确性和所得税税前扣除的合法性,均依赖于合法有效的凭证。对于支付给个人的款项,尤其是涉及增值税应税项目的,企业应取得税务局代开的发票或满足小额零星经营业务条件时,凭借内部凭证作为扣除凭证。值得注意的是,对于增值税应税项目,...

企业“ 资金回流 ”被查!定性为虚开!税局监管重点!

1.案例中虚假资金由自然人李某个人卡垫资到该公司对公账户后,再转账至企业管理有限公司对公账户,共经六次流转后回到李某的个人卡,完成资金回流的闭环(www.e993.com)2024年11月7日。资金回流是税务机关重点关注的问题之一,因为它往往意味着虚假交易。2.资金回流的风险在于,一旦被税务机关查处,企业将面临补缴税款、滞纳金和罚款的风险。此外,资金...

个人银行卡与企业银行卡有哪些区别?公司转账用哪种比较合适?

高效便捷:企业银行卡支持大额资金交易,且转账速度通常快于个人银行卡,能够满足企业日常运营中的快速资金流转需求。金融服务全面:银行为企业提供的企业银行卡服务通常包括账户管理、资金结算、融资贷款、投资理财等多个方面,能够全方位满足企业的金融需求。品牌形象提升:使用企业银行卡进行转账,有助于提升企业的专业形象和...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

三、加强向个人银行结算账户转账管理银行应当根据企业的注册资金、日常资金支出等,与企业合理约定基本存款账户向个人银行结算账户支付款项的单笔和每日限额。企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的,应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据,或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的,银行应当拒绝...

优化支付服务 支持实体经济

人民银行宿州市分行指导银行网点公示企业账户开户服务标准、资费标准、办理时限、个人账户开户服务标准以及账户开户服务监督电话。鼓励银行网点公示账户开立服务负面清单、小微企业开户服务负面清单以及账户开户服务监督电话。推动银行网点全面推广“安心开户”开户明白码,督促银行网点及时引导办理开户业务的客户扫码查询相关信息,...

【金融服务】泰隆银行上海分行多措并举优化企业账户服务

实行减费让利,减轻企业负担泰隆银行上海分行积极履行国家关于降低企业支付手续费的要求,为小微企业提供强有力的金融支持。一是主动减免或优惠多项服务费用,包括账户管理费、转账汇款手续费等;二是推出针对小微企业和个体工商户的优惠费率政策,切实减轻企业负担;三是提供融资支持、支付结算、财务管理等全方位金融服务,助...