【每日一案】为获佣金能否用自己的银行卡“帮忙取现”?
“在家兼职,轻松月入1W不是梦”,2023年1月,王某闲来无事浏览短视频时,在一个作品的评论区发现了令其心动的兼职广告,随后通过私聊的方式了解到该兼职是通过用自己的银行卡帮助对方取现以赚取佣金。因贪图蝇头小利,王某在明知对方从事诈骗犯罪的情况下,依然抱着侥幸心理将其名下的2张银行卡出售给对方使用,并帮助...
严查!华人用微信支付宝跨境转账、换汇千万别超过这个数!几百个...
1、单笔转账风险抽查:非银行支付机构,单笔转账3000元以上会面临风险抽查,0-1万元的抽查率为2%,单笔10万元以上的抽查率高达10%。2、账户交易重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币,公对公转账超过200万元人民币,私人账户之间的跨境交易超过20万元人民币,或境内交易超过50万元人民币都会被重点检查。这些新规明...
【反诈骗】纯干货!大学生警惕成为电诈“工具人”!
套路分析:“两卡”通常是指手机卡和银行卡,其中银行卡除了个人银行卡、对公账户等,还包括非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台账户)。诈骗分子会发布高价租用、购买广告,引诱同学们将自己的“两卡”租售,甚至会将同学们发展成为“卡农”,不断发展下线来帮助收集更多“两卡”。诈骗分子利用同学们租售...
个人信用卡逾期是否会影响对公账户?探讨相关影响
个人信用卡欠款不会直接影响对公账户。对公账户是指企业或组织在银行开设的公司法账户,用于日常经营活动中的我们资金流转和资金管理。个人信用卡欠款与对公账户没有直接关联。然而,个人信用卡欠款可能会影响个人与企业之间的造成财务关系,从而间接影响对公账户。例如,如果个人与企业之间存在着经济上的约定纠纷或共同债务...
出租银行卡、对公账户就能躺着赚钱?当心构成帮信罪!
其中常见方式包括把银行卡、企业对公账户出售给诈骗分子。诈骗分子通过这些收来的银行卡,把诈骗来的赃款洗白成无数笔“正常的资金”,最后转移到犯罪分子的账户下。银行卡就相当于诈骗分子的得力助手,不仅能把赃款洗白,而且增大了公安追查难度。因此,把银行卡出售给诈骗分子就成为了最常见帮助电信犯罪的方式。
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
1、国有企业的银行账户如果向个人账户大额实施转账,主要有以下三种可能的情形:一是国有企业向个人购买了货物或劳务,即双方之间存在合法合规、合情合理的交易,在这种情况下,只要是按照交易的真实情况和金额转账付款,应该没有问题(www.e993.com)2024年9月19日。二是如果双方不存在上述合法合规、合情合理的交易,账户上直接出现了对公账户转账给...
50万保住了!“卡农” “车手”双双落网
1.非法买卖、出租、出借、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行卡(含企业对公账户及其单位结算卡、非银行支付机构支付账户)、电话卡(含物联网卡、流量卡)、电信线路、短信端口等。2.非法制造、买卖、提供或者使用电话卡批量插入设备,具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件。...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
而相较于个人账户,企业对公账户转账数额大、限制少,更是成为诈骗分子眼里的“香饽饽”。因此,在面对网络广告时,应仔细甄别,切忌被高额佣金冲昏头脑,出租、买卖个人账户、对公账户或微信、支付宝等支付账户,同时要注意提升个人信息保护意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失,对于废弃不用...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
③个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。④保存账单及收付凭证。支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同效力,企业应定期打印保存。⑤及时索取凭据。
以案说法丨出借银行卡“躺平”赚钱?男子获刑
作为普通公民,我们更要增强法律意识,增强自我保护意识,不要将自己的银行卡、手机号、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人,也不要心存侥幸贪图小利用自己的账户替他人转账,既守好自己的“钱袋子”,也不要因一时贪念而成为犯罪分子的帮凶,误入犯罪歧途。