“老板”要求转账100万,两地警方争分夺秒止损!

当然要电话或者当面核实一下“老板”的身份,郎溪县一家企业的会计就忘了核实了。10月24日下午,合肥市公安局反电诈中心接到宣城警方的协助警情,一起涉及电信诈骗的转账汇款需要紧急止付,由于涉案账户所属银行在合肥设有支行,宣传城警方立即联系合肥警方协助。合肥市公安局反电诈中心二级警长朱云龙:与时间赛跑,我...

公司向境外转账,需要注意些什么?

因为时间紧迫,公司高层催得比较急,于是财务部门在没有按照规定,向监管部门进行备案的情况下,就直接向境外企业的账户转账。没想到这笔转账很快就被监管部门发现,根据法律规定,如果公司向境外转账超过5万美元,就需要事先进行备案,并且提供详细的转账目的说明。不久以后,公司就收到了监管部门的问询函,要求公司说明情况...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

三、加强向个人银行结算账户转账管理银行应当根据企业的注册资金、日常资金支出等,与企业合理约定基本存款账户向个人银行结算账户支付款项的单笔和每日限额。企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的,应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据,或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的,银行应当拒绝...

如何让微信记录成为有效证据?法官教你这样做

可向法院申请调取微信证据根据诉讼法规定,在法院审理案件时,当事人因客观原因不能自行收集的证据可以申请向法院调取。当事人向法院申请调取微信证据之前,必须明确需要调查哪方面的内容:微信用户、微信公众号、微信小程序的注册信息向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取;有关微信钱包的账户转账记录向财付通支付科技有限公司...

收到银行转账信息却发现微信被财务人员拉黑 杭州一公司老板紧急...

接警后，仓前派出所迅速反应，反诈预警专班立即启动止付程序，通过分局反诈中心向市局反诈中心汇报情况，查询到320万还在骗子账户中(www.e993.com)2024年11月13日。市局反诈中心第一时间对卡内的余额进行冻结。“还好你们反应快。”得知320万元保住了，公司老板竖起大拇指连连称赞。原来，指令小吴转账的“老板”是骗子冒充的。据小吴事后回忆，前几...

某公司遭电信诈骗转账损失112万元,法院为何判银行“免责”?|局外人

二审法院认为,本案的争议焦点为银行是否尽到保证公司账户交易安全的义务,是否应当承担公司的赔偿责任。法院认为,在案涉账户发生多笔但并未超过双方约定的100笔限额转款交易,且不存在其他重大异常情况时,银行均已及时向公司指定的手机号码发送案涉账户交易短信,已尽到安全提示义务。再者,公司认为,在王某未输入转账交易密...

平安银行还款对公账户,如何向平安银行的对公账户进行还款?

对于企业贷款,借款人一般是根据还款计划,按期将贷款本金和利息转入还款对公账户。对公账户中的公司资金是由借款人根据合同约定进行存入的凭证,平安银行可以根据借款人的常用需要进行资金结算或转账等操作。借款人在还款过程中可通过网银、手机银行、柜台等渠道向平安银行的官方还款对公账户存入资金。

一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!

随后,对方以验证银行卡是否能正常使用为由,诱导钱阿姨向指定账户转账,且承诺钱不会被转走。这期间,钱阿姨在对方的引导下共向对方提供的账户转账20余次,共计被骗97万余元。案件发生后,为尽快挽回钱阿姨损失,图市公安立即抽调精干警力对钱阿姨被诈骗一案涉案账户进行调查。考虑到这类诈骗案件背后,涉案账户往往多达几...

严查跨境支付!微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和...

一般来说,海外当地华人开设的换汇公司,大多采用这样的“对倒模式”:客户向换汇公司国内的账号汇入人民币,比如以微信、支付宝或银行卡等方式转账;换汇公司一般使用海外当地账号,给客户在海外的账号汇入相应的外币。其实,这种换汇操作方式,当前在加拿大,还属于“灰色地带”,并没有对此进行严格的监管。但在国内,就涉嫌...