公司向境外转账,需要注意些什么?

因为时间紧迫,公司高层催得比较急,于是财务部门在没有按照规定,向监管部门进行备案的情况下,就直接向境外企业的账户转账。没想到这笔转账很快就被监管部门发现,根据法律规定,如果公司向境外转账超过5万美元,就需要事先进行备案,并且提供详细的转账目的说明。不久以后,公司就收到了监管部门的问询函,要求公司说明情况...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

理财经理张珂鑫询问得知,王大爷要往户名为四川绵竹杜甫酒业销售有限公司的对公账号汇款2万元,用于购买12瓶杜甫典藏酒,老人解释说实则是为了购买该公司股权——该公司工作人员称这个酒的股票年底即将上市,现阶段可以用非正规渠道为王大爷购买内部私募的8000股股权,但款项用途只能写购买12瓶酒,因为涉及公司上市保密工作。...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银...

从公司账户给自己转账600万打赏网络主播,上海一“95后”出纳员被...

按照公司规定,她接到企业负责人已审批的转账凭证后,需向财务经理发起网银转账申请,经财务经理审核同意后,才能进行转账支付操作。出于管理需要,公司对公银行账户的U盾分为操作员U盾和授权支付U盾,由曹某和财务经理两人分开保管。因两人同在一间办公室,曹某发现财务经理会习惯性把授权U盾放在一个未上锁的抽屉内。202...

公司账户的钱怎么转出 公账取钱要怎样才合法

银行转账:通过企业的银行账户向目标账户转账,这是最常见和安全的方式之一。支票支付:在某些情况下,支票支付也可以作为一种有效的支付方式,尤其是面对供应商或个体工作者时。电子支付:利用第三方支付平台或企业管理软件进行电子支付,这种方式通常速度较快且便捷,但要确保选择安全可靠的平台。

如何让微信记录成为有效证据?法官教你这样做

可向法院申请调取微信证据根据诉讼法规定,在法院审理案件时,当事人因客观原因不能自行收集的证据可以申请向法院调取(www.e993.com)2024年11月9日。当事人向法院申请调取微信证据之前,必须明确需要调查哪方面的内容:微信用户、微信公众号、微信小程序的注册信息向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取;有关微信钱包的账户转账记录向财付通支付科技有限公司...

骗子冒充“老板”,公司财务信以为真转账300万!

出租账户谋取私利“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”今年6月，徐州某科技公司的财务周某突然被公司法人及总经理拉入一群聊，要求其立马向成都某商贸公司转账。因微信头像、昵称与实际相符，周某并未起疑，遂按公司法人的要求先后将公司名下资金300万元转入指定的对公账户。当天...

合肥、宣城两地警方联动!100万全部追回!

“老板”要求尽快转账宣城市郎溪县一企业财务人员信以为真100万元被骗幸好合肥、宣城两地警方联动仅用40分钟就将100万元全部追回↓↓↓10月24日下午宣城市郎溪县一企业财务人员小张收到一条来自“公司老板”的微信消息要求小张向某公司账户转账100万元...

自贸港观察丨EF账户有何魔力

收到海南国贸实业有限公司的支付指令,建设银行海南省分行工作人员往系统输入业务相关要素,鼠标轻点提交办理……半小时后,海南国贸实业有限公司一笔采购浆纸的资金,便完成了从国内一般账户到EF账户再到境外账户的转账。而在之前,这样一番资金转账,要经历约3次业务办理手续,还需要审核大量的背景资料,全程下来历时一两天...

EF账户为企业全球化“铺路架桥”

EF账户的落地给自贸港内企业跨境经营带来明显利好,企业得以高效统筹运用国内、国际两个市场金融资源,在更高的平台开拓国际业务。海南国贸实业有限公司主营煤炭、林浆纸、油品化工、钢材等大宗商品供应链管理服务,EF账户一上线,该企业就在建设银行海南省分行顺利开通了账户,并通过EF账户办理了跨二线同户名资金转账、跨...