当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
骗子套路多,转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”,使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”,还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司,相关手续后续再补……”...
福建一学校协助华夏银行为贷款客户提供过桥资金,“以贷还贷”双方...
张先生向红星资本局提供了福清西山学校在华夏银行的法人账户的存款金融交易明细表(有加盖银行公章),内有数百笔交易明细,主要为13家公司提供"过桥资金"。第一笔交易发生在2014年10月16日。福清西山学校透支借款2000万元并转入泉州市永春联盛纸品有限公司(下称"联盛纸品公司"),账户余额为-...
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于印发《大亚湾开发区农村...
农村集体经济组织的一切收入原则上通过银行转账的方式转入农村集体经济组织在银行开设的基本账户,按税法规定应纳税的收入应依法纳税。报账员收取的零星收入必须在收到款项后3个工作日内存入本农村集体经济组织的银行基本账户,非报账员收取的日常零星收入必须在收到款项后3个工作日内与报账员结清,并送存本集体经济组织的银...
平潭综合实验区大练乡卫生院医疗设备采购项目竞争性谈判公告
开户行、账号,公对公电汇或转账相应的金额到本公司账户,同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所要购买竞争性谈判文件的项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、电子信箱和公司地址填写清楚并加盖公章发送至本公司电子信箱:116216948@qq。
入账1000多万却拒不还款,一公司及其法人犯拒执罪被罚款又获刑!
公司账户入账1000余万元仅向申请人履行部分还款义务,还私自向业务往来公司送达账户变更函,要求将款项转至其他账户。近日,石门县人民法院公开开庭审理并当庭宣判一起拒不执行判决案件,一审以拒不执行判决、裁定罪判处被告单位黄石市天籁混凝土有限公司罚金人民币十万元;判处被告人费某(系被告单位法定代表人)拘役四个月,缓...
怎么开通企业收款码|银联|信用卡|银行卡_网易订阅
对公账户结算:提供对公账户基本信息就行了,印鉴卡,对公账户转账回执都行对私结算:提供法人个人银行卡.1类卡非法人结算3:企业对公账户收款码结算时间企业对公账户收款码结算方式:每天收的款是当天晚上的8点(即20点)银联直接划拨到结算帐户,不用提现,没有提现费!请记住:银联直接划拨,没有提现费!
陕西宝鸡:法院冻结形同虚设 被执行款通过外围转账其他公司
在2020年4月17日,发现长城路桥将法院执行给陕西华中文化科技公司(田兴文岳母占股80%)的1400万元,通过与陕西华中文化科技公司协商后又退回长城路桥公司的400万元的款项,以申请的形式转账到西安中盛天兴信息咨询服务有限责任公司(田兴文姐姐的侄儿)的银行账户,而且陕西华中文化科技公司是2020年才恢复执行就完全执行...
企业法人无可执行财产怎么办?合肥公布4起拖欠工资案例
12月25日,庐江县法院执行局向庐江县人社局农民工工资账户转账382249元,全部用于发放该公司拖欠的工人工资,2024年1月4日,庐江县人社局已完成本次代发工作。经协调,下剩的工人工资预计于2024年6月前全部执行到位。拖欠工资法人“跑路”民警跨省押解嫌疑人回合肥...
轻信“朋友”当法人代表 落入圈套背百万贷款
“到保定后,刘磊通过微信向我转账6000多元用以偿还我的车贷和房贷,并告诉我以后每个月会给我转钱偿还贷款。”李春霞告诉记者,当时刘磊也会经常带她去高档饭店吃饭,最终,她选择相信对方。李春霞回忆,之后的两个月,刘磊带她去了好几家银行办理信用卡等手续,也注册了保定淘车汽车销售有限公司,李春霞担任该公司法人,...
吉安市人民政府驻南昌办事处党组关于巡察整改情况的通报
如2020年8—9月,办事处两次支付江西空港贵宾服务有限公司绿色通道费用共计2.8万元(其中有1万元未经财务负责人审批)到原主任个人账户,没有按规定通过开户银行转账结算给公司。整改落实情况及成效:一是严肃财经纪律,加强资金监管。规范转账流程,严格实行“先审批后报账”制度,办公经费开支实行分级审批,经分管财务负责人...